ICO項目交易平臺躲貓貓 專家預(yù)計監(jiān)管措施將加碼

（原標題：交易平臺躲貓貓 ICO監(jiān)管料持續(xù)加碼）

或遷址境外、或場外交易、或幣幣交易……在監(jiān)管層重拳治理ICO之下，不少交易平臺玩起花式“躲貓貓”。專家預(yù)計，監(jiān)管措施將持續(xù)加碼，可考慮從賬戶監(jiān)管、外匯監(jiān)管、穿透式監(jiān)管和黑名單制度等方面加以規(guī)制，防范跨境犯罪風(fēng)險，維護金融消費者利益、金融穩(wěn)定和國家安全。

嚴監(jiān)管下仍有平臺鋌而走險

去年，ICO被七部門公告叫停，不少ICO項目平臺和加密貨幣平臺被暫停業(yè)務(wù)或被關(guān)閉。但仍有不少規(guī)避監(jiān)管的行為出現(xiàn)，不少遷至境外的平臺仍可使用，甚至還出現(xiàn)場外交易、幣幣交易的情況。

事實上，在明知有風(fēng)險的情況下，部分投資者仍想借助新幣上市后可能有的巨大漲幅來實現(xiàn)“財務(wù)自由”。Coindesk顯示，2017年第四季度共通過ICO融資約32億美元，約為VC融資16倍。

另外，對于部分需要融資的企業(yè)來說，進行ICO發(fā)行加密貨幣成了比尋求融資更加有效的途徑。東證期貨研究報告顯示，進行ICO的項目多為區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用項目，核心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)募集的資金最多。此外，交易和投資、支付、金融、數(shù)據(jù)存儲領(lǐng)域占比靠前。

某VC投資人士向中國證券報記者表示，此前他曾否決的一個尋求數(shù)千萬融資的項目，進行ICO后融到上億元。不僅是尋求資金的ICO方從中獲利，發(fā)布加密貨幣的平臺與專業(yè)幫助ICO的團隊也收益頗豐。

“現(xiàn)在一個新幣想去幣安之類大平臺的話至少要億元的上幣費?！币晃毁Y深幣圈投資人說道，“在2017年8月ICO最火爆的時候，一個僅3人的ICO團隊每月收入至少4000萬?！?/p>

風(fēng)險累積 警惕泡沫破滅

“暴富”的誘惑帶來巨大泡沫，如今在淘寶網(wǎng)只需數(shù)千元，便有團隊可以幫你制作ICO白皮書并偽造境外身份進行ICO。同時，“空氣幣”項目創(chuàng)始人團隊融資完成后便跑路之事也常常發(fā)生。同時，加密貨幣市場的價格波動也非常劇烈。交易人士坦言，“自從進入加密貨幣市場后，經(jīng)常夜不能寐，一睜眼便發(fā)現(xiàn)身價漲了數(shù)百萬或跌了數(shù)百萬?！?/p>

安永日前發(fā)布的報告顯示，當(dāng)今ICO仍面臨監(jiān)管規(guī)則不清晰、黑客攻擊等風(fēng)險。2017年約4億美元的資金被黑客盜取，其中最常用的黑客手段是仿冒。除了黑客盜取，更有一些本身目的是圈錢的團隊，在籌得巨額資金后便消失，而最后為風(fēng)險買單的還是投資者。

事實上，當(dāng)前區(qū)塊鏈技術(shù)的初始公司層出不窮，但魚龍混雜，一方面導(dǎo)致了ICO項目失敗率較高，另一方面也不利于區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展。根據(jù)Gartner公司日前發(fā)布的年度新興技術(shù)成熟度曲線顯示，目前區(qū)塊鏈技術(shù)處于相對頂部也就是期望膨脹期。參照于上世紀60年代提出，并于近幾年才相對成熟的人工智能技術(shù)，接下來的一個去偽求真的過程在所難免，區(qū)塊鏈技術(shù)也才能逐步成長。

多位區(qū)塊鏈業(yè)內(nèi)人士向中國證券報記者表示，目前在ICO市場中很多人盯住的是新幣上市后可能存在的漲幅而并非該項目是否可實現(xiàn)。大交易平臺也有著許多的空氣幣，而好的項目卻缺乏資金在大平臺上幣。劣幣驅(qū)逐良幣，很多好的區(qū)塊鏈項目因而胎死腹中。

北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會日前強調(diào)，部分“虛擬貨幣”平臺、ICO平臺等將業(yè)務(wù)活動轉(zhuǎn)移到中國境外，甚至出現(xiàn)演變?yōu)榭缇撤欠Y、跨境洗錢、跨境金融詐騙、跨境傳銷等犯罪行為的傾向。

監(jiān)管料持續(xù)加碼

“虛擬貨幣領(lǐng)域在全球范圍內(nèi)確實存在監(jiān)管缺失的問題，許多虛擬貨幣交易平臺存在著系統(tǒng)安全、市場操作和洗錢等問題。”首創(chuàng)證券分析師李甜露認為，隨著多國政府加大虛擬貨幣監(jiān)管力度，境外交易平臺可能隨時被取締。許多ICO行為涉嫌非法集資、非法發(fā)行證券及非法發(fā)售代幣票券等違法犯罪活動。

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