7月19日，極客網(wǎng)了解到，上周五，中國(guó)人民銀行福州中心支行公示了近期系列行政處罰信息。其中，兩家農(nóng)村商業(yè)銀行均被罰款超過(guò)200萬(wàn)元。
具體來(lái)看，中國(guó)人民銀行泉州市中心支行于7月13日對(duì)福建晉江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(下稱：福建晉江農(nóng)商行)給予警告，并處205.8萬(wàn)元罰款。三名責(zé)任人也被給予相應(yīng)的警告和罰款。
福建晉江農(nóng)商行的違法行為包括：1.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。2.違反賬戶管理規(guī)定。3.違反征信業(yè)管理規(guī)定。4.違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定。5.違反人民幣管理規(guī)定。
隔日，中國(guó)人民銀行莆田市中心支行則對(duì)另一家福建仙游農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(福建仙游農(nóng)商行)開(kāi)出大額罰單。
據(jù)公開(kāi)處罰信息顯示，福建仙游農(nóng)商行存在6大違法違規(guī)事實(shí)，包括：1.提供個(gè)人不良信息，未事先告知信息主體本人;2.開(kāi)立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶超過(guò)規(guī)定期限向人行備案;3.將經(jīng)收稅款轉(zhuǎn)入“待結(jié)算財(cái)政款項(xiàng)”以外其他科目及賬戶;4.未按規(guī)定將假幣解繳中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu);5.未按規(guī)定保存監(jiān)控錄像記錄;6.存在個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)性貸款統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤問(wèn)題。
基于以上事實(shí)，福建仙游農(nóng)商行被處以警告，并被罰款214萬(wàn)元。
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