湖北京山偵破特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案 涉案金額3000余萬

近日，湖北省京山縣公安局對(duì)外發(fā)布消息稱，經(jīng)過兩年的攻堅(jiān)，該局一舉偵破一宗影響極其惡劣特大聚寶金融網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷的人員多達(dá)300余人，涉案資金3000余萬元。涉案人員遍及全國(guó)各地。

2015年初，網(wǎng)上一個(gè)名叫“聚寶金融集團(tuán)”的機(jī)構(gòu)，通過高額回報(bào)加上傳銷模式，在不到一年的時(shí)間里，從全國(guó)不計(jì)其數(shù)的投資人手中卷走了數(shù)億資金，隨后人間蒸發(fā)。根據(jù)一個(gè)在投資者們內(nèi)部流傳的尚不能得到確認(rèn)的統(tǒng)計(jì)，“聚寶金融”案涉及的金額達(dá)到400億元之巨。血淚相混的投資者只能抱團(tuán)維權(quán)，希望引起警方和政府的重視。投訴者反映，這一號(hào)稱來自海外、擁有雄厚實(shí)力的外匯投資機(jī)構(gòu)用超高的回報(bào)迅速吸引投資者的目光，并且采用傳銷式的上線發(fā)展下線的方式，瘋狂地吸納著投資者。湖北省公安廳接到報(bào)案后，指定由京山縣公安局辦理此案。京山縣公安局隨即組織強(qiáng)大的偵查力量，從京山縣犯罪嫌疑人王某和劉某入手，進(jìn)而趕赴武漢、咸寧、宜昌等地調(diào)查多名涉案人員。由于案件的取證工作艱難，相關(guān)涉?zhèn)魅藛T不愿意配合公安機(jī)關(guān)的工作，偵查人員做了大量工作，足跡踏遍了我國(guó)的廣東、陜西、江西、湖北、四川、上海等省市的40多個(gè)城市。

同時(shí)，由于涉案的資金巨大，要調(diào)取的銀行證據(jù)千頭萬緒，專班民警花費(fèi)大量的休息時(shí)間進(jìn)行歸納和整理，畫出了資金結(jié)構(gòu)圖和涉?zhèn)魅藛T網(wǎng)絡(luò)圖。在抓獲犯罪嫌疑人王某和劉某后，參戰(zhàn)民警隨即對(duì)宜昌的涉?zhèn)髦饕缸锵右扇碎Z某、劉某實(shí)施了抓捕，完成了調(diào)查取證工作，案件成功起訴5人。

生成海報(bào)

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。