很多在澳打工的華人會通過換匯公司往國內(nèi)匯款,他們認(rèn)為比起銀行,換匯公司的匯率更高,而且程序更簡單,可以用“一步到位”形容。
其實,澳洲的換匯公司風(fēng)險重重。
時常會有匯款人匯往國內(nèi)的款項被凍結(jié)的情況,更有中介見到匯款量太大,直接卷款1億跑路的新聞出現(xiàn)!
換匯公司,在中國有個大家都很熟悉的名字,叫“地下錢莊”。
雖然它在澳洲合法,但是地下錢莊在中國是不合法的,并且還要嚴(yán)厲打擊!
因為“地下錢莊”往往與“洗錢”脫不了干系,“洗錢”常見的操作有:海外投資、地下錢莊、證券洗錢。
每年利用“地下錢莊”洗出去的黑錢至少可以到達2000億人民幣!
早在2020年7月,全國部分省市就已經(jīng)實行“大額現(xiàn)金存取必須登記”政策,國家開始重點監(jiān)測境外大額現(xiàn)金交易。
一旦發(fā)現(xiàn)違法行為,除罰款之外,還可能以非法經(jīng)營罪定罪,最高處以五年以上有期徒刑。
如果你覺得銀行的程序太繁瑣、英文看不懂,又怕被地下錢莊騙錢,其實不妨試試“熊貓速匯app”。
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在澳華人們!心動不如行動!
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