經(jīng)濟(jì)犯罪新規(guī)發(fā)布：改善營商環(huán)境，保護(hù)企業(yè)家合法權(quán)利

近日，最高人民檢察院、公安部聯(lián)合修訂印發(fā)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》（公通字〔2017〕25號）（以下簡稱《規(guī)定》），修訂后規(guī)定作為具有司法解釋性質(zhì)的規(guī)范性文件,在充分借鑒當(dāng)前刑事司法理論成果和執(zhí)法辦案經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步嚴(yán)密和細(xì)化了執(zhí)法辦案程序,健全和完善了執(zhí)法辦案依據(jù)。自2018年1月1日起正式施行。

統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，避免偏差

早在2001年，為了及時、準(zhǔn)確、有效地打擊經(jīng)濟(jì)犯罪，最高人民檢察院和公安部就曾聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》，此后，最高人民檢察院和公安部又先后制定了關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的三個“規(guī)定”和兩個“補(bǔ)充規(guī)定”。但是，隨著近年來我國經(jīng)濟(jì)社會迅猛發(fā)展，經(jīng)濟(jì)犯罪形勢更為復(fù)雜嚴(yán)峻，社會各界對對出臺新《規(guī)定》的呼聲越來越強(qiáng)烈。

此次《規(guī)定》的出臺，有利于創(chuàng)新執(zhí)法理念、統(tǒng)一執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)，有利于規(guī)范執(zhí)法行為、依法履行職權(quán)，有利于加強(qiáng)法律監(jiān)督、避免執(zhí)法偏差，有利于確保執(zhí)法公正、提高辦案質(zhì)量，必將對依法懲治經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)安全和社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，發(fā)揮積極而深遠(yuǎn)的作用。

網(wǎng)絡(luò)犯罪，明確管轄

近年來，主要利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施的經(jīng)濟(jì)犯罪活動持續(xù)高發(fā)多發(fā)，涉及犯罪類型諸如傳銷、制假售假、非法集資、信用卡詐騙等，嚴(yán)重影響社會穩(wěn)定，威脅金融安全，敗壞市場信譽(yù)。然而，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施的經(jīng)濟(jì)犯罪具有動態(tài)化、虛擬化、智能化、分散化、鏈條化、產(chǎn)業(yè)化等特點(diǎn)，案件線索較少，查證相當(dāng)困難，且容易產(chǎn)生管轄爭議等問題，導(dǎo)致有的地方公安機(jī)關(guān)經(jīng)常不敢立案、不愿立案，相互推諉，應(yīng)付了之。

此次《規(guī)定》第11條第2款重申和強(qiáng)調(diào)“主要利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，由最初發(fā)現(xiàn)、受理的公安機(jī)關(guān)或者主要犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄，但是指定管轄的除外”，適應(yīng)了信息化時代下經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展態(tài)勢，體現(xiàn)了刑事訴訟制度改革的全面管轄原則，貫徹落實(shí)了“強(qiáng)化主動進(jìn)攻、實(shí)施遏制戰(zhàn)略”的指導(dǎo)思想，以消減群眾投告無門現(xiàn)象發(fā)生。

強(qiáng)化人權(quán)，司法保障

為進(jìn)一步加強(qiáng)對人權(quán)的司法保障，減少對經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人不必要的審前羈押，使逮捕措施的適用與犯罪嫌疑人的社會危險性相適應(yīng)，規(guī)定第15條明確，“公安機(jī)關(guān)接受涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪線索的報案、控告、舉報、自動投案后，應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行審查，并在7日以內(nèi)決定是否立案；重大、疑難、復(fù)雜線索，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，立案審查期限可以延長至30日；特別重大、疑難、復(fù)雜或者跨區(qū)域性的線索，經(jīng)上一級公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，立案審查期限可以再延長30日?！绷硗猓霞壒矙C(jī)關(guān)指定管轄或者書面通知立案的，應(yīng)當(dāng)在指定期限以內(nèi)立案偵查。人民檢察院通知立案的，應(yīng)當(dāng)在15日以內(nèi)立案偵查。

規(guī)定第18條還明確，公安機(jī)關(guān)立案后，應(yīng)當(dāng)采取調(diào)查性偵查措施，但是一般不得采取限制人身、財產(chǎn)權(quán)利的強(qiáng)制性措施。確有必要采取的，必須嚴(yán)格依照法律規(guī)定的條件和程序。嚴(yán)禁在沒有證據(jù)的情況下，查封、扣押、凍結(jié)涉案財物或者拘留、逮捕犯罪嫌疑人。

完善產(chǎn)權(quán)，保護(hù)制度

產(chǎn)權(quán)制度是社會主義市場經(jīng)濟(jì)的基石，公安機(jī)關(guān)作為市場經(jīng)濟(jì)秩序的捍衛(wèi)者，打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪的主力軍，承擔(dān)著依法保護(hù)產(chǎn)權(quán)的重大責(zé)任，但是個別地方公安機(jī)關(guān)在執(zhí)法過程中，因執(zhí)法理念落后、執(zhí)法不規(guī)范甚至執(zhí)法過錯而侵犯產(chǎn)權(quán)的現(xiàn)象確有存在。據(jù)此，《規(guī)定》第3條規(guī)定 “公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持平等保護(hù)公有制經(jīng)濟(jì)與非公有制經(jīng)濟(jì)，堅(jiān)持訴訟地位和訴訟權(quán)利平等、法律適用和法律責(zé)任平等，加強(qiáng)對各種所有制經(jīng)濟(jì)產(chǎn)權(quán)和合法利益的保護(hù)”，充分體現(xiàn)了平等保護(hù)的原則；第4條規(guī)定“公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照法定程序進(jìn)行，規(guī)范使用調(diào)查性偵查措施，準(zhǔn)確適用限制人身、財產(chǎn)權(quán)利的強(qiáng)制性措施”，條文中提出的“調(diào)查性偵查措施”指公安機(jī)關(guān)在辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件過程中，依照法律規(guī)定進(jìn)行的專門調(diào)查工作和有關(guān)偵查措施，但是不包括限制犯罪嫌疑人人身、財產(chǎn)權(quán)利的強(qiáng)制性措施，意在要求各地公安機(jī)關(guān)既要依法履行立案打擊犯罪的職責(zé)，又要慎重選擇偵查手段，最大限度減少對經(jīng)濟(jì)社會正常秩序的干擾。

辦案監(jiān)督，制約機(jī)制

為防止對經(jīng)濟(jì)犯罪案件有案不立、有罪不究和久拖不立，《規(guī)定》明確，對報案、控告、舉報、移送的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，公安機(jī)關(guān)作出不予立案決定、撤銷案件決定或者逾期未作出是否立案決定，報案人、控告人、舉報人有異議的可以申請人民檢察院進(jìn)行立案監(jiān)督；移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)有異議的可以建議人民檢察院進(jìn)行立案監(jiān)督。為防止公安機(jī)關(guān)辦案人員隨意適用甚至違法適用“另案處理”，《規(guī)定》明確，人民檢察院發(fā)現(xiàn)公安機(jī)關(guān)在辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件過程中適用另案處理存在違法或者不當(dāng)?shù)模梢韵蚬矙C(jī)關(guān)提出書面糾正意見或者檢察建議。公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查，并將結(jié)果及時反饋人民檢察院。沒有采納的，應(yīng)當(dāng)說明理由。

涉案財物，規(guī)范處置

隨著我國經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展，涉案財物種類繁雜、數(shù)額巨大、涉及面廣，處置難度大。為此，《規(guī)定》進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范涉案財物處置程序，第46條作了原則性規(guī)定，明確“除法律法規(guī)和規(guī)范性文件另有規(guī)定以外，公安機(jī)關(guān)不得在訴訟程序終結(jié)之前處置涉案財物” ，并強(qiáng)調(diào)“不得超權(quán)限、超范圍、超數(shù)額、超時限查封、扣押、凍結(jié)”。

同時，相關(guān)條文進(jìn)一步細(xì)化了涉案財物處置的法律程序，體現(xiàn)了在嚴(yán)格依法辦案的前提下，既要保持打擊犯罪的“力度”，又要注重文明執(zhí)法的“溫度”的執(zhí)法理念，如第50條規(guī)定“對不宜查封、扣押、凍結(jié)的經(jīng)營性涉案財物，在保證偵查活動正常進(jìn)行的同時，可以允許有關(guān)當(dāng)事人繼續(xù)合理使用，并采取必要的保值保管措施，以減少偵查辦案對正常辦公和合法生產(chǎn)經(jīng)營的影響。必要時，可以申請當(dāng)?shù)卣付ㄓ嘘P(guān)部門或者委托有關(guān)機(jī)構(gòu)代管”，該規(guī)定采用人性化執(zhí)法方式，盡可能的選擇對當(dāng)事人權(quán)益損害較小的偵查措施，減少不必要的成本損失。

保護(hù)合法財產(chǎn)，及時恢復(fù)信用

新華社北京1月2日電(記者羅沙)最高人民法院2日印發(fā)關(guān)于充分發(fā)揮審判職能作用為企業(yè)家創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)營造良好法治環(huán)境的通知,要求各級人民法院充分發(fā)揮審判職能作用,依法平等保護(hù)企業(yè)家合法權(quán)益,為企業(yè)家創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)營造良好法治環(huán)境。

通知強(qiáng)調(diào),要嚴(yán)格執(zhí)行刑事法律和司法解釋,堅(jiān)決防止利用刑事手段干預(yù)經(jīng)濟(jì)糾紛。要堅(jiān)持罪刑法定原則,對企業(yè)家在生產(chǎn)、經(jīng)營、融資活動中的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)行為,只要不違反刑事法律的規(guī)定,不得以犯罪論處。要嚴(yán)格非法經(jīng)營罪、合同詐騙罪的構(gòu)成要件,防止隨意擴(kuò)大適用。對于在合同簽訂、履行過程中產(chǎn)生的民事爭議,如無確實(shí)充分的證據(jù)證明符合犯罪構(gòu)成的,不得作為刑事案件處理。

通知提出,要嚴(yán)格區(qū)分企業(yè)家違法所得和合法財產(chǎn),沒有充分證據(jù)證明為違法所得的,不得判決追繳或者責(zé)令退賠。要嚴(yán)格區(qū)分企業(yè)家個人財產(chǎn)和企業(yè)法人財產(chǎn),在處理企業(yè)犯罪時不得牽連企業(yè)家個人合法財產(chǎn)和家庭成員財產(chǎn)。

通知要求,要依法保護(hù)誠實(shí)守信企業(yè)家的合法權(quán)益。要妥善認(rèn)定政府與企業(yè)簽訂的合同效力,對有關(guān)政府違反承諾,特別是僅因政府換屆、領(lǐng)導(dǎo)人員更替等原因違約、毀約的,依法支持企業(yè)的合理訴求。

通知還要求,要努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)家的勝訴權(quán)益,切實(shí)糾正涉企業(yè)家產(chǎn)權(quán)冤錯案件。要強(qiáng)化對失信被執(zhí)行人的信用懲戒力度,同時,對已經(jīng)履行生效裁判文書義務(wù)或者申請人濫用失信被執(zhí)行人名單的,要及時恢復(fù)企業(yè)家信用。要進(jìn)一步加大涉企業(yè)家產(chǎn)權(quán)冤錯案件的甄別糾正工作力度,依法及時再審,盡快糾正,并及時啟動國家賠償程序,依法保障企業(yè)家的合法權(quán)益。

毛振華“被欺負(fù)”，黑龍江官方介入調(diào)查

1月2日，一條微博認(rèn)證為西藏德傳投資管理有限公司董事長姜廣策上傳的一段視頻顯示，企業(yè)家毛振華站在雪地中，控訴亞布力管委會非法侵占土地、以各項(xiàng)檢查為名干擾企業(yè)經(jīng)營、未給企業(yè)政策支持等。

毛振華控訴全文如下：

我跟大家講，我今天來這里來是要迎接省委書記。聽說他要來亞布力視察，我們沒有機(jī)會見到他，我們想讓他知道在這里投了二十二年的一個企業(yè)經(jīng)歷了什么樣的磨難。我想知道毛振華我在中國做了二十多年企業(yè)，我是一個成功的企業(yè)家，在這個地方被欺負(fù)、被愚弄。我今天要向書記澄清我們的情況，這個管委會來之后是我們亞布力最黑暗的日子。

他們非法侵占我們23萬平方米的土地，這一結(jié)論是由省政府文件作為證據(jù)的。他們沒有跟我們道過一句歉，他們理直氣壯的奪走我們。那么，他們拿我們的地干了什么事情呢？他們在我們的土地上，我們的土地上，他們?nèi)フ猩?，招來了所謂民營企業(yè)在這里建設(shè)了元茂屯、建設(shè)了酒店等設(shè)施。沒經(jīng)過招商，建完之后說經(jīng)營不好他們在收回來。

大家都知道他們干了什么勾當(dāng)。他們搞了一個欺騙省長、搞了一個所謂三山聯(lián)網(wǎng)，花了五千萬塊錢，那個三山聯(lián)網(wǎng)，請問這些雪友們你們有人滑過那個三山聯(lián)網(wǎng)嗎？你們知道他們干了些什么事情嗎？欺騙黨和政府還獲取榮譽(yù)。

他欺負(fù)我們省長不會滑雪，沒有親身體驗(yàn)。騙取榮譽(yù)還升官發(fā)財，在這里，我們一個正常經(jīng)營企業(yè)，動不動就執(zhí)法機(jī)構(gòu)來威脅我們，今天查這個，明天查那個，又是公安，又是什么食品檢驗(yàn)，又是什么鍋爐檢查，天天找我們麻煩，他們沒有為我們辦一件事情。

亞布力有很多政府支持企業(yè)的政策，經(jīng)過他們之手從來沒有意見，到過我們公司，他們在外面的土地上建設(shè)了非法的棧道，花了不少錢，有什么用？你們?nèi)タ纯?，就要被拆掉，拆了又建，建了又拆，花的都是國家的錢，據(jù)說花了八個億，你看看他們干了什么事？我們這個企業(yè)花了20個億，你看我們干了什么？修了什么雪道，建了什么賓館，搞了什么設(shè)施，招來了什么客人。

他們干了什么！他們的執(zhí)法機(jī)構(gòu)攔截旅行社，威脅旅行社不能到我們這里去，這就是他們干的事。他們在這里強(qiáng)買強(qiáng)賣，強(qiáng)行搭配非要到他們那里滑雪，搞什么聯(lián)盟，我們來之前哪有這個管委會啊，這個地方是我們買下來，我們干了二十二年，他們來了，他就以為他們是天，他們是政府，但是他也是個企業(yè)，他們打著政府的幌子，非法的奪走我們民營企業(yè)，讓我們外來的在黑龍江嘗到了苦和難，黑龍江如果不把這樣的敗類清除，怎么搞得起來呀！

我做為一個中國的企業(yè)家，我對黑龍江這片土地我是有感情的，我來了這么多年，這個地方我來了八年，我分文未取，每年投資一個多億，在這里，有一個省委書記來這里見過我們嗎？他來調(diào)研為什么不來我們這里呢？被他們攔住了，他要了解亞布力的旅游亞布力的動向，你看看那里能看？不就我們這里能看嗎？為什么他們不到我們這里看呢？

管委會這幫人，就在這里，打著政府的幌子，上瞞下壓，以為他們還在柴河呢，來了一幫柴河的江湖上人稱的豺狼，同志們你們把我的東西放到網(wǎng)上去，我希望黑龍江、希望全世界都看得到，評評理，我有說錯的地方我負(fù)責(zé)，我叫毛振華，中誠信董事長，人民大學(xué)教授，亞布力陽光度假村的董事長。

資料圖片/視覺中國

最新消息稱，黑龍江省委省政府高度重視毛振華反映的問題，專門派出省委省政府環(huán)境整治辦、省政府企業(yè)投訴中心赴亞布力開展深入調(diào)查。

事情是具體情況還有待進(jìn)一步的深入調(diào)查，但是如果情況屬實(shí)，結(jié)合《規(guī)定》的出臺，隨著司法體制改革的深入推進(jìn),或許東北發(fā)展將迎來重大機(jī)遇。而作為持續(xù)深化公安執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)的重要舉措,《規(guī)定》的頒布實(shí)施是又一項(xiàng)具有深刻意義的公安法制建設(shè)成果,有利于創(chuàng)新執(zhí)法理念、提高辦案質(zhì)量、規(guī)范執(zhí)法行為，將為中國的法治建設(shè)發(fā)揮積極而深遠(yuǎn)的作用。

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