CSS2018金融安全論壇發(fā)布安全報(bào)告 理財(cái)類傳銷成新型傳銷主流模式

8月28日，騰訊安全在第四屆互聯(lián)網(wǎng)安全領(lǐng)袖峰會(CSS2018)金融安全分論壇上重磅發(fā)布《2018上半年互聯(lián)網(wǎng)金融安全報(bào)告》(以下簡稱《報(bào)告》)，針對業(yè)內(nèi)普遍關(guān)心的金融安全風(fēng)險問題做出了詳細(xì)解讀。

《報(bào)告》結(jié)合騰訊安全反詐騙實(shí)驗(yàn)室、騰訊電腦管家和騰訊靈鯤大數(shù)據(jù)金融安全平臺的海量數(shù)據(jù)和最新案例，詳細(xì)披露非法集資平臺、P2P網(wǎng)貸違約、網(wǎng)絡(luò)傳銷等重大金融安全風(fēng)險?！秷?bào)告》顯示，網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺參與活躍人數(shù)已超過千萬，值得注意的是，金融理財(cái)類傳銷已發(fā)展成為新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的主流模式。

網(wǎng)絡(luò)傳銷活躍人數(shù)超過千萬 參與者集中在東部沿海地區(qū)

據(jù)騰訊安全反詐騙實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年發(fā)現(xiàn)涉嫌傳銷平臺3000多家，活躍參與人數(shù)達(dá)數(shù)千萬。針對監(jiān)管部門已經(jīng)定性的傳銷、金融詐騙類網(wǎng)站，騰訊安全在所有覆蓋渠道可實(shí)現(xiàn)風(fēng)險預(yù)警與提示。

從傳銷地域分布上看，參與者仍然主要集中在東部沿海等互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展程度較高的省市，并逐漸向河南、湖南、湖北等內(nèi)陸省市擴(kuò)散。一定程度上表明，網(wǎng)絡(luò)傳銷借勢互聯(lián)網(wǎng)，突破地域限制，蔓延范圍愈來愈廣。

金融詐騙引入傳銷手法 理財(cái)類傳銷成主流模式

越來越多的金融平臺通過傳銷的手法，借助互聯(lián)網(wǎng)和社交網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展壯大?！秷?bào)告》顯示，傳銷類型分布以金融投資類傳銷占比最多，緊接著是商城返利、招商加盟、微商旗號類、山寨虛擬幣傳銷。其中，理財(cái)類傳銷已發(fā)展成為新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的主流模式。

金融投資理財(cái)類傳銷往往以高收益為誘餌進(jìn)行詐騙，涉案金額巨大，不僅損害了公民個人經(jīng)濟(jì)利益，更擾亂了金融市場的秩序。

全民參與打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷 靈鯤大數(shù)據(jù)提升金融風(fēng)險防控效率

為了打擊日益猖獗的傳銷活動，騰訊守護(hù)者計(jì)劃2018公益行動于日前正式啟動，并上線了基于騰訊靈鯤大數(shù)據(jù)金融安全平臺的“守護(hù)者計(jì)劃”小程序，用戶在遇到疑似騙局或傳銷組織時，可以使用查詢功能，輸入相關(guān)組織名稱，查看它是否被用戶舉報(bào)、媒體曝光或者公安立案。

“守護(hù)者計(jì)劃”小程序的背后正是騰訊安全反詐騙實(shí)驗(yàn)室開發(fā)的騰訊靈鯤大數(shù)據(jù)金融安全平臺。作為騰訊安全研發(fā)的大數(shù)據(jù)金融安全平臺，靈鯤依托騰訊近二十年的QQ黑產(chǎn)打擊經(jīng)驗(yàn)、AI優(yōu)勢、騰訊安全反詐騙實(shí)驗(yàn)室首創(chuàng)的八維數(shù)據(jù)模型，以及世界一流的安全大數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)等，可對潛在金融風(fēng)險進(jìn)行全覆蓋監(jiān)測，全面、準(zhǔn)確地描述風(fēng)險詳情，對金融風(fēng)險預(yù)測準(zhǔn)確率達(dá)到99.9%。

截至目前，靈鯤已經(jīng)與國家工商總局、北京金融局、廣東金融局、深圳金融辦展開合作，接入了中國銀行、招商銀行、中信銀行、京東金融等百余家銀行、支付機(jī)構(gòu)、互金機(jī)構(gòu)、電商、O2O平臺。充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)研判優(yōu)勢，在金融風(fēng)險防范上取得了顯著的成績，每天預(yù)警的欺詐事件達(dá)數(shù)百萬次，涉及資金規(guī)模超過10億元。

在當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)安全形勢下，提升全民防范網(wǎng)絡(luò)詐騙意識，打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷、非法集資等金融犯罪行為，早已成為行業(yè)和社會共識。未來，騰訊安全將繼續(xù)向政府、金融機(jī)構(gòu)以及金融企業(yè)等不斷開放安全能力，將互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險防控技術(shù)與金融安全實(shí)務(wù)緊密結(jié)合，有效防范風(fēng)險、維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)金融安全穩(wěn)定，更好地保護(hù)網(wǎng)民權(quán)益和財(cái)產(chǎn)安全。

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