利用虛假基金產(chǎn)品非法集資!三家涉案銀行合計(jì)被執(zhí)行超4700萬

5月27日，極客網(wǎng)了解到，日前，根據(jù)中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)顯示，中國(guó)建設(shè)銀行株洲分行、光大銀行長(zhǎng)沙分行、中信銀行長(zhǎng)沙分行等三家銀行一天新增數(shù)十條被執(zhí)行人信息，立案時(shí)間均為2021年5月21日，執(zhí)行法院均是株洲市天元區(qū)人民法院。

對(duì)于此次三家銀行一日內(nèi)遭數(shù)次強(qiáng)制執(zhí)行，均與一起利用虛假基金產(chǎn)品進(jìn)行非法集資詐騙案有關(guān)。

相關(guān)資料顯示，2012年12月，唐太平成功辦理注冊(cè)了一家名叫株洲華泰股權(quán)投資基金管理有限公司(下稱：華泰基金)的企業(yè)，注冊(cè)資本3000萬元，經(jīng)營(yíng)范圍為股權(quán)投資基金項(xiàng)目管理活動(dòng)、投資項(xiàng)目管理活動(dòng)及咨詢服務(wù)等。彼時(shí)，登記股東分別為：持股45%的黃斐(替黃利華持股)、持股30%的何玲(替邱小彪持股)、持股25%的唐鳳姣(替唐太平持股)。據(jù)悉，黃利華任華泰基金董事長(zhǎng)，全面負(fù)責(zé)公司事務(wù);邱小彪任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理公司日常事務(wù)，策劃、指揮募集華泰基金等重大事務(wù);唐太平則通過參加股東會(huì)議決策公司重大事務(wù)。

而名義上的第一大股東黃斐擔(dān)任公司法定代表人、會(huì)計(jì);名義二股東何玲任副總經(jīng)理。另外，還有姜敏任董事長(zhǎng)助理，楊舉任總經(jīng)理助理。這4人則具體負(fù)責(zé)華泰基金日常事務(wù)，同時(shí)兼任基金經(jīng)理，負(fù)責(zé)募集基金前期準(zhǔn)備工作，與銀行、客戶聯(lián)系并推銷基金等工作。此后，黃利華安排助理黃斐等人通過代辦公司，又先后注冊(cè)成立“華泰智源”和“華泰鑫宏”兩家公司作為華泰基金吸收投資者出資入伙的平臺(tái);注冊(cè)成立“株洲中元華金”作為接收資金的平臺(tái)。

時(shí)間進(jìn)入2013年，在經(jīng)過一番對(duì)華泰基金考察后，建行株洲分行原行長(zhǎng)戴建軍及湘江支行行長(zhǎng)王煒與其簽訂《顧問協(xié)議》。協(xié)議約定，建行株洲分行下屬的湘江支行替華泰基金推介投資者和投資項(xiàng)目，并對(duì)投資項(xiàng)目所涉事項(xiàng)進(jìn)行盡職調(diào)查。值得一提的是，建行收取募集資金的1.5%作為顧問費(fèi)。此外，協(xié)議還約定，如果后期建行向華泰基金推薦項(xiàng)目并協(xié)助華泰基金獲得股權(quán)、期權(quán)等投資權(quán)益，建行將獲得這類投資權(quán)益分紅的5%。

此后，在建行株洲湘江支行行長(zhǎng)王煒的協(xié)助下，華泰基金核心成員邱小彪、姜敏、何玲、楊舉、黃斐等人，便于2013年5月在建行株洲湘江支行召開了華泰母基金推介會(huì)，同時(shí)參加會(huì)議的還有建行株洲各支行的20余名營(yíng)銷主管。一系列宣傳之下，建行客戶經(jīng)理們便向建行客戶們推薦兩家公司的基金產(chǎn)品。

在之后法院的調(diào)查過程中，發(fā)現(xiàn)建行客戶經(jīng)理利用信息查詢渠道了解到客戶資金狀況，輪番打電話或當(dāng)面向客戶宣傳、推薦華泰、漢紅基金，并承諾產(chǎn)品為保本保12%年化收益、無任何風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)受害者透露，華泰基金和漢紅基金通過建行株洲分行共募集資金5000多萬，其中1600多萬元代償了其在建行株洲分行的貸款。2015年開始，受害客戶均沒有收到購(gòu)買華泰、漢紅基金的投資收益和本金，客戶無數(shù)次找建行株洲分行均沒有結(jié)果。

2015年6月至9月，華泰基金的核心人員黃利華、唐太平、楊舉、何玲、黃斐、姜敏因涉嫌集資詐騙罪被公安機(jī)關(guān)刑事拘留。2016年7月26日，總經(jīng)理邱小彪也因涉嫌集資詐騙罪被公安機(jī)關(guān)刑事拘留。據(jù)悉，黃利華、唐太平對(duì)4346.35萬元負(fù)責(zé)，楊舉對(duì)4311萬元負(fù)責(zé)，何玲對(duì)1711萬元負(fù)責(zé)，黃斐對(duì)791萬元負(fù)責(zé)，姜敏對(duì)620萬元負(fù)責(zé)，責(zé)令邱小彪退賠集資參與人的損失約5657.95萬元。

在此之后，建行眾多受騙客戶才獲悉華泰、漢紅基金系非法虛構(gòu)基金。因光大銀行長(zhǎng)沙分行為漢紅基金的基金托管人，判決書中中信銀行長(zhǎng)沙分行也牽涉案件當(dāng)中。于是，建行受害客戶們將建行株洲市分行、光大銀行長(zhǎng)沙分行等一同以被告身份告上法庭，要求承擔(dān)連帶責(zé)任。

自今年4月25日，建行株洲分行、光大銀行長(zhǎng)沙分行兩家銀行被法院多次列為被執(zhí)行人；5月21日，兩家銀行再次被法院多次列為被執(zhí)行人。

據(jù)企查查顯示，目前建行株洲分行共有80條被執(zhí)行人信息，光大銀行長(zhǎng)沙分行有18條，中信銀行長(zhǎng)沙分行有61條，三家銀行合計(jì)被執(zhí)行總金額達(dá)4762.83萬元，且執(zhí)行案件均與華泰基金、漢紅基金案件有關(guān)。

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