晶豐明源：擬購買凌鷗創(chuàng)芯95.75%股權(quán) 不構(gòu)成重組上市

7月5日，極客網(wǎng)了解到，科創(chuàng)板公司晶豐明源(688368.SH)公布關(guān)于籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案披露暨公司股票復(fù)牌的提示性公告。

公司因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金并募集配套資金的方式購買參股公司南京凌鷗創(chuàng)芯電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱“凌鷗創(chuàng)芯”)部分股權(quán)的事項(xiàng)，經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票自2021年6月21日開市起停牌。

2021年7月2日，公司召開第二屆董事會(huì)第十三會(huì)議審議通過了《關(guān)于<上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案>及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案。

經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票將于2021年7月5日開市起復(fù)牌。鑒于本次交易涉及資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，公司董事會(huì)決定暫不召開審議本次交易事項(xiàng)的股東大會(huì)。公司將在相關(guān)審計(jì)、評(píng)估工作完成后，再次召開董事會(huì)審議本次交易的相關(guān)事項(xiàng)，并由董事會(huì)召集股東大會(huì)審議與本次交易相關(guān)的議案。

本次交易尚需公司董事會(huì)再次審議及公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所的審核及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的注冊(cè)同意，尚存在不確定性。公司將于股票復(fù)牌后繼續(xù)推進(jìn)相關(guān)工作，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告。

本公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買李鵬、鐘書鵬、鄧廷、張威龍、朱袁正、南京道米、南京翰然、南京凌迅、南京六翼、中山點(diǎn)亮、武漢點(diǎn)亮、無錫志芯、達(dá)晨創(chuàng)通、財(cái)智創(chuàng)贏合計(jì)14名股東所持有的凌鷗創(chuàng)芯95.75%股權(quán)。其中李鵬、鐘書鵬、鄧廷、張威龍、南京道米、達(dá)晨創(chuàng)通將會(huì)獲得上市公司支付的股份和現(xiàn)金對(duì)價(jià)，其中30%的對(duì)價(jià)以現(xiàn)金方式支付，70%的對(duì)價(jià)以股份方式支付，凌鷗創(chuàng)芯其余股東將獲得公司支付的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。

本次交易標(biāo)的交易價(jià)格尚未確定，標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將以具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，由交易各方協(xié)商確定，并在此基礎(chǔ)上確定14名交易對(duì)方具體獲得上市公司支付的股份數(shù)量、對(duì)應(yīng)金額及現(xiàn)金對(duì)價(jià)金額。本次交易完成后，上市公司將持有凌鷗創(chuàng)芯100%股權(quán)。

本次交易前36個(gè)月內(nèi)，上市公司控股股東為胡黎強(qiáng)，實(shí)際控制人為胡黎強(qiáng)、劉潔茜，本次交易完成后，上市公司控股股東仍為胡黎強(qiáng)，實(shí)際控制人仍為胡黎強(qiáng)、劉潔茜。本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更，不構(gòu)成重組上市。

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