8月16日，極客網(wǎng)了解到，A股公司瀘州老窖(000568.SZ)第十屆董事會三次會議于2021年8月12日以通訊表決的方式召開。召開本次會議的通知已于2021年8月9日以郵件方式發(fā)出，截止會議表決時間2021年8月12日上午11時，共收回11名董事的有效表決票11張。本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。
審議通過了《關(guān)于實施智能化包裝中心技改項目二期的議案》。決定以公司全資子公司瀘州老窖釀酒有限責(zé)任公司(以下簡稱“釀酒公司”)為投資主體，投資實施智能化包裝中心技改項目二期，項目總投資2.5億元，建設(shè)周期32個月，所需資金為釀酒公司自有資金。項目建成后可進(jìn)一步提高公司成品酒供應(yīng)保障能力。
審議通過了《關(guān)于子公司收購資產(chǎn)暨實施柔性智能化灌裝試驗線項目的議案》。決定以公司全資子公司釀酒公司為投資主體，收購資產(chǎn)并實施柔性智能化灌裝試驗線項目，項目總投資1.74億元。所需資金為釀酒公司自有資金。項目建成后可滿足公司在智能化包裝中心建設(shè)過渡期的產(chǎn)能需求及未來多品項、小規(guī)格、個性化產(chǎn)品的灌裝需求，提升公司產(chǎn)品保障能力。
審議通過了《關(guān)于參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易的議案》。公司持有2.73億股“華西證券”股票，占華西證券股份有限公司(以下簡稱“華西證券”)總股本的10.39%，決定將其中不超過5250萬股用于參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易業(yè)務(wù)，用于出借的股份不超過華西證券總股本的2%，且在任意連續(xù)3個月內(nèi)用作轉(zhuǎn)融券的“華西證券”股票不超過華西證券總股本的1%。
審議通過了《關(guān)于實施對外捐贈的議案》。決定向四川省扶貧基金會瀘州市分會定向捐贈40萬元，善款將用于瀘州市棟梁工程扶貧助學(xué)活動。
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