“一秒賺蘭博基尼”：揭秘?cái)?shù)字貨幣“在線傳銷”的套路！

每隔幾天，就會(huì)有20萬(wàn)的陌生人聚集在一起，購(gòu)買鮮為人知的加密貨幣altcoin；并且，購(gòu)買的時(shí)間點(diǎn)集中在東部時(shí)間下午2點(diǎn)左右。然后，在30到120秒后，他們就會(huì)集體出售（或至少嘗試出售）。這些“在恰當(dāng)時(shí)機(jī)”買賣的人可以說是宛如土匪一般。

這些參與者認(rèn)為他們是狼，可以從中獲得暴利，但實(shí)際上他們可能是羊，早已被騙得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)而不自知。

“套利是一大群人在某一特定時(shí)刻統(tǒng)一購(gòu)買某一類貨幣的過程?！?/P>

這是一個(gè)名為“The Alt Pump”的公司的“歡迎信息”，該公司的消息通過應(yīng)用程序Discord進(jìn)行傳播，其成員超過了3萬(wàn)?！坝辛诉@個(gè)組織，將有大量的人在同一時(shí)間購(gòu)買貨幣。這將直接提高價(jià)格。之后，就可以進(jìn)行傾銷了。由于套利行為，價(jià)格大幅上漲，我們開始賣得很好。這就是所謂的傾銷?！?/P>

套利組織的理念很簡(jiǎn)單：低買高賣。這意味著套利組織之外的投資者將看到價(jià)格迅速上漲，并急于買入，不想錯(cuò)過下一個(gè)比特幣式的淘金熱。但現(xiàn)實(shí)情況要稍微復(fù)雜一些。

“一夜暴富”始終是一個(gè)套利組織的套路，呈現(xiàn)方式多種多樣，比如“至少獲得300%的投資回報(bào)”，或者是“蘭博基尼一秒到手”。這些群體在Facebook，Instagram和Twitter上都以廣告或普通帖子的形式被大肆宣傳，但是他們只在像Discord和Telegram這樣的半匿名消息服務(wù)器上運(yùn)作。

整個(gè)騙局的工作原理是這樣的：首先，組織者通過在推廣帖子和垃圾郵件里加入鏈接，將組織規(guī)模擴(kuò)大到可以接受的規(guī)模（2000人似乎是最低限度的，基于Discord和Telegram posts上的剛需成員數(shù)量）。

接下來，他們會(huì)發(fā)布一種聞所未聞的貨幣，并指示大家購(gòu)買它，推高其價(jià)格。通常被稱為altcoins（或者難聽點(diǎn)說shitcoins），這些替代的加密貨幣很容易制作，一般是毫無價(jià)值的，組織者會(huì)設(shè)定一個(gè)“目標(biāo)價(jià)格”。它基本上是免費(fèi)的，因?yàn)閰⑴c者自己決定何時(shí)出售。

我花了一天的時(shí)間潛伏在這樣的12個(gè)組織中，從大型到小型，并與他們的成員聊天。在大多數(shù)已建立的組織中，套利過程本身組織得非常好。小組負(fù)責(zé)人向他們的成員提供具體的指示，包括套利的確切發(fā)生時(shí)間（翻譯成多個(gè)時(shí)區(qū)），套利將進(jìn)行何種交換，目標(biāo)的通貨膨脹價(jià)格是什么，套利信號(hào)將如何提供（有些組織說他們使用圖片代替文字來對(duì)付機(jī)器人），還有一些其他有用的技巧和竅門。

套利信號(hào)發(fā)出后，組織成員就會(huì)涌向選定的交易所，盡可能多地購(gòu)買他們所能買到的便宜貨幣。他們還希望會(huì)員們?cè)谏缃幻襟w上宣傳這個(gè)貨幣，以引發(fā)人們的興趣，這是為了吸引新的投資者。

正如《BuzzFeed》所報(bào)道的，這些組織的成員有時(shí)甚至為了影響貨幣的價(jià)格而制造虛假的名人推特或新聞報(bào)道。一旦貨幣達(dá)到預(yù)設(shè)的目標(biāo)價(jià)格，會(huì)員就會(huì)被指示去拋售貨幣。

1月13日，Big Pump Signal公司宣布當(dāng)天的套利貨幣是GVT，這是一家由名為Genesis Vision的明顯沒有產(chǎn)品的公司創(chuàng)造的一個(gè)為期四個(gè)月的俄羅斯altcoin 。

根據(jù)CoinMarketCap收集的數(shù)據(jù)，在通用的聊天室里，在給GVT發(fā)出信號(hào)前34秒，貨幣的交易價(jià)格約為29.22美元。緊接著，它開始升值。在發(fā)出信號(hào)后的4分16秒內(nèi)，報(bào)價(jià)達(dá)到35.05美元，9分16秒后達(dá)到最高報(bào)價(jià)45.41美元。

任何一個(gè)立即投資并在頂峰期拋售的人都可能獲得55.51%的投資回報(bào)。換句話說，如果一個(gè)參與者投入了相當(dāng)于1000美元的資金，并隨機(jī)猜測(cè)什么時(shí)候該高點(diǎn)出現(xiàn)并準(zhǔn)確賣出，那么他們應(yīng)該賺取$ 1,555.10（減去Binance收取的0.1%的交易費(fèi)以及從交易所提取資金的費(fèi)用）。這是你所能期望的最好的情況，但對(duì)于一般投資者來說，這是一個(gè)不太可能的結(jié)果。

2017年6月，由B協(xié)議基金會(huì)創(chuàng)建的BNT則有些許不同。根據(jù)CoinMarketCap收集的數(shù)據(jù)，在信號(hào)發(fā)出前46秒，BNT的交易價(jià)格為7.91美元。在4分15秒后的高峰期，BNT的交易價(jià)格只有9.67美元，然后迅速回落到被人淡去的狀態(tài)，意味著最高的收益只有約22.25%。

這意味著，如果一個(gè)參與者在信號(hào)下降之后立即買入了價(jià)值1000美元的BNT，并且在某種程度上知道在4分15秒的高峰時(shí)間賣出，那么他們將賺取$ 1,222.50（減去Binance收取的0.1%的交易費(fèi)以及從交易所提取資金的費(fèi)用）。

一位資深電子貨幣交易員Chris Koerner在接受電話采訪時(shí)說：“80%到90%的人都虧損了，他們可能會(huì)想，‘哦，我只是等了太久才賣出去。我可以再做一次。讓我再試一次’。但是，一些組織者收取參與套利的費(fèi)用 ，這意味著他們無論如何都會(huì)賺錢；而大多數(shù)成員基本上只是賭博。

這就變成了一種癮。你一直在虧錢，直到你沒有剩下的錢，而組織者就像一個(gè)強(qiáng)盜，因?yàn)樗粌H在其他人之前牟利，而且還在向這個(gè)群體收費(fèi)。”

分層發(fā)布信號(hào)（也就是讓每個(gè)人都知道購(gòu)買哪個(gè)貨幣的信息）似乎是大多數(shù)組織的常態(tài)。一般來說，用戶的排名是根據(jù)他們參與的附屬系統(tǒng)來分配的，或者他們通過交給組織者大量現(xiàn)金，來獲得“高級(jí)”會(huì)員資格。高級(jí)成員可能會(huì)比普通會(huì)員提前半秒到三秒鐘收到信號(hào)，組織會(huì)公開宣傳這些差異。

“這些90%都是騙錢的騙局，而那些在高層的人總是會(huì)贏的”， Brad Spann在Discord的聊天室里說道，他是一些最受歡迎的套利組織的活躍成員。像大多數(shù)參與這個(gè)騙局的人一樣，Spann首先通過推特聽到了這些團(tuán)體的消息，很快就被吸引住了?！耙坏┪壹尤肓私M織，人們就會(huì)把其他組織的鏈接發(fā)給我，從而可以更快地獲得套利的信號(hào)?！?/P>

以下是其中一個(gè)組織“MEGA ”的會(huì)員等級(jí)制度：（它在Discord有超過30,000名成員，在Telegram 上有12,000名成員）

你的排名越高，你獲得信號(hào)就越快！排名取決于你邀請(qǐng)的人數(shù)。每個(gè)級(jí)別的信號(hào)比以前更快。你邀請(qǐng)的越多，進(jìn)入套利的速度就越快！

邀請(qǐng)1人- @ 普通會(huì)員（沒有時(shí)間優(yōu)勢(shì)，只能進(jìn)行聊天交談）

邀請(qǐng)4人 - @代表會(huì)員（提前0.5秒）

邀請(qǐng)10人- @聯(lián)盟會(huì)員（提前1秒）

邀請(qǐng)25人- @合伙人（提前1.5秒）

邀請(qǐng)50人- @理事長(zhǎng)（提前2秒）

邀請(qǐng)150人- @ 大使（提前3秒）

邀請(qǐng)500人- @ 首席推廣大使（提前3.5秒）

雖然幾秒鐘對(duì)于局外人來說似乎并不是什么好處，但是在快節(jié)奏的套利傾銷的世界里，這一切都是不同的。如果你在信號(hào)發(fā)送的前幾秒鐘內(nèi)沒有購(gòu)買所選的altcoin幣，那么你可能會(huì)賠錢。事實(shí)上，而精英成員是唯一能獲利的人。

快速瀏覽一遍Twitter（甚至是一些組織自己的Discord聊天頻道）就會(huì)發(fā)現(xiàn)一些抱怨賠錢的用戶。其中有人針對(duì)1月20日的BNT說：“這不是一個(gè)好的套利貨幣，當(dāng)我們收到關(guān)于貨幣的通知時(shí)，它已經(jīng)在峰值期了。很多人虧了錢。”

套利和傾銷似乎最近才迅速普及。Discord和Telegram上流行的組織都是在過去兩個(gè)月內(nèi)創(chuàng)建的，在2017年11月左右，才在Twitter等平臺(tái)提到了套利組織。在Facebook和Twitter上也是在近期才出現(xiàn)相關(guān)廣告。

（圖：Facebook廣告截圖）

在比特幣備受矚目的一年之后，每個(gè)人都想進(jìn)入看似神奇的加密貨幣市場(chǎng)。Koerner認(rèn)為，大多數(shù)人缺乏金融知識(shí)是吃虧的原因。他們?cè)诠善笔袌?chǎng)沒有任何經(jīng)驗(yàn)，騙子們利用的正是這一點(diǎn)。

本文首發(fā)于微信公眾號(hào)：獵云網(wǎng)。文章內(nèi)容屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表和訊網(wǎng)立場(chǎng)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。

生成海報(bào)

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。