騙局遍地開花！美國德州調(diào)查發(fā)現(xiàn)32個(gè)非法加密貨幣計(jì)劃

據(jù)Finance Magnates周一(4月16日)報(bào)道，德州證券委員會(huì)(TSSB)發(fā)布了一份關(guān)于加密貨幣欺詐的報(bào)告，稱其“普遍存在”。

這份長達(dá)14頁的報(bào)告提到了一項(xiàng)為期四周的調(diào)查，該調(diào)查是“為了應(yīng)對(duì)向德克薩斯人推銷的加密貨幣投資機(jī)會(huì)的急劇增加”。

TSSB沒有對(duì)加密貨幣進(jìn)行監(jiān)管，而是對(duì)使用它們的投資產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)管。

調(diào)查從2017年12月18日開始，涵蓋了32個(gè)不同的項(xiàng)目。它揭露了一長串的非法活動(dòng)，包括:

——沒有一家公司在德克薩斯州注冊(cè)以出售證券

——只有11個(gè)提供了實(shí)際地址

——至少有5家公司保證了不現(xiàn)實(shí)的回報(bào)

——其中6家公司向招募了其他投資者的投資者支付傭金，這是龐氏騙局的標(biāo)志。

報(bào)告指出，雖然在許多投資計(jì)劃中，“令牌”和“硬幣”經(jīng)?？梢曰Q使用，但它們不是一回事。根據(jù)美國法律，令牌被視為有價(jià)證券，提供證券的公司必須注冊(cè)。

它引用了“BitConnect”的例子。BitConnect是臭名昭著的英國騙局，在2018年1月被德州監(jiān)管機(jī)構(gòu)勒令停止令。BitConnect向投資者承諾，他們可以通過招募其他投資者，在一年內(nèi)獲得高達(dá)600%的利潤。與此同時(shí)，它沒有一份白皮書，也沒有在官方網(wǎng)站上顯示任何團(tuán)隊(duì)的信息。

TSSF向BitConnect收取未授權(quán)證券。

該報(bào)告還列舉了其他幾個(gè)例子，說明它必須采取這樣的行動(dòng)——事實(shí)上，就在切斷BitConnect服務(wù)的同一個(gè)月，其向AriseBank發(fā)布了另一項(xiàng)勒令停止令。這家創(chuàng)業(yè)公司聲稱自己是“世界上第一家分散的加密貨幣銀行”。德克薩斯當(dāng)局對(duì)其使用“銀行”一詞以及其注冊(cè)是在該州從事銀行活動(dòng)的暗示提出異議。

關(guān)于目前的調(diào)查，該報(bào)告指出:“被調(diào)查的32名加密貨幣的發(fā)起人沒有一人在德克薩斯州注冊(cè)以出售證券。”

其還會(huì)提醒公眾，投資于初創(chuàng)公司的代幣會(huì)帶來巨大的風(fēng)險(xiǎn)，而這些公司并沒有在調(diào)查中廣而告之:“未說的是加密貨幣的固有風(fēng)險(xiǎn)，比如國家和國際加強(qiáng)監(jiān)管；定價(jià)的高度波動(dòng)；或者黑客入侵安全系統(tǒng)、擾亂投資計(jì)劃或使用加密貨幣潛逃的前景。事實(shí)上，在接受調(diào)查的32名發(fā)起人中，至少有5人似乎對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂不以為意，因?yàn)樗麄儽ＷC了投資回報(bào)。”

生成海報(bào)

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