據(jù)媒體報道，e租寶及其關聯(lián)公司逾1000人涉嫌非法吸收公眾存款罪，多位鈺誠集團高管涉嫌集資詐騙罪，有兩名高管潛逃。知情人士透露，e租寶一共涉嫌非法吸存近400億元，目前有關部門查封資產(chǎn)近150億元。
此前e租寶官網(wǎng)顯示，截至12月3日，e租寶注冊用戶已達489.9萬人，累計投資金額為729.53億元。有關部門查明，由于存在“刷單”等反復投資的行為，e租寶涉案金額近400億，牽涉投資人近80萬人。
報道稱，多位銀行人士表示，丁寧（e租寶實際控制人）控制的鈺誠集團及關聯(lián)公司，一共牽涉銀行貸款100多億，以一家國有大行為主要貸款行。
報道指出，除了查封的資產(chǎn)，剩余的資金流向三處：一、流向緬甸；二、業(yè)務擴張；三、丁寧個人揮霍。
鈺誠集團在多處宣講，號稱響應“一帶一路”戰(zhàn)略，投資400億元在緬甸佤邦地區(qū)建立東南亞自貿區(qū)，但這也并不屬實。此前記者了解到，鈺誠集團在當?shù)氐膶嶋H投入金額只有十幾億。
e租寶曾收購了多家投資理財公司，包括安信普華、眾信財富、博創(chuàng)資本等，“連人帶團隊的挖，都是給千萬年薪”,一位了解e租寶的業(yè)內人士說。就在被查的前一個月，鈺誠國際還準備收購香港上市公司創(chuàng)信國際（00676.HK），稱將花4.8億元港幣購買64.15%的公司股份。1月5日，創(chuàng)信國際發(fā)公告表示，在12月末，鈺誠國際將不得處置、買賣和減少在香港境內的任何資產(chǎn)，有關資產(chǎn)最高價值為7億元港幣。此外，e租寶虛構的多個自融標的，相關項目公司也獲利不菲，不過現(xiàn)在均被查。
多位知情人士表示，丁寧的私生活極度奢靡，跟多位女下屬保持親密關系，出手也相當闊綽，有時一次性就給上千萬元現(xiàn)金。比如，被稱為e租寶美女總裁的張敏，就獲得了丁寧贈予的上億房產(chǎn)和數(shù)億現(xiàn)金；擔任鈺誠東南亞自貿區(qū)管理委員會主席謝潔，獲得了千萬房產(chǎn)和百萬年薪。丁寧在國內公司還成立了人民武裝部，據(jù)知情人士透露，丁寧的私人保鏢團隊都隨身攜帶裝滿現(xiàn)金的箱子，以方便活動關系。
此前，據(jù)騰訊財經(jīng)棱鏡調查小組報道，丁寧，1982年出生，并無“家庭背景”,起步家庭作坊。通過從實業(yè)到互聯(lián)網(wǎng)金融的“三級跳”,短短幾年組建了20多家公司，建立起一個總資產(chǎn)約800億元的鈺誠集團。
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