電子數(shù)據(jù)——互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪證據(jù)

依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)而興起的線上支付、網(wǎng)絡(luò)信貸等金融服務(wù)正在進入發(fā)展的快車道，但由此引發(fā)的犯罪問題也層出不窮。在借助網(wǎng)絡(luò)實施犯罪過程中，電子數(shù)據(jù)作為特殊形式被記錄并保存下來，包含較多的犯罪信息。如何收集、提取、保存及審查判斷是對違法行為定罪量刑的關(guān)鍵。因此，最高人民法院、最電子數(shù)據(jù)高人民檢察院、公安部在2016年9月《關(guān)于辦理刑事案件收集提取和審查判斷電子數(shù)據(jù)若干問題的規(guī)定》(簡稱“《規(guī)定》”)中作出了明確的規(guī)定。

一、電子數(shù)據(jù)的類型

《規(guī)定》中明確，電子數(shù)據(jù)是案件發(fā)生過程中形成的，以數(shù)字化形式存儲、處理、傳輸?shù)?，能夠證明案件事實的數(shù)據(jù)。電子數(shù)據(jù)包括但不限于下列信息、電子文件：

(1) 網(wǎng)頁、博客、微博客、朋友圈、貼吧、網(wǎng)盤等網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布的信息；

(2) 手機短信、電子郵件、即時通信、通訊群組等網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用服務(wù)的通信信息；

(3) 用戶注冊信息、身份認證信息、電子交易記錄、通信記錄、登錄日志等信息；

(4) 文檔、圖片、音視頻、數(shù)字證書、計算機程序等電子文件。

因此，我們看到，電子數(shù)據(jù)無論是在形成、制作、收集環(huán)節(jié)還是在存儲、展示過程中，都要用到更多的高科技手段，是一種形成于網(wǎng)絡(luò)、通訊世界的交互信息。

二、電子數(shù)據(jù)的收集

電子數(shù)據(jù)作為一種特殊的證據(jù)形式，并不是以顏色、尺寸、形狀等物理屬性發(fā)揮證明力的，而是以一定的物理媒介記載聲音、圖像等數(shù)據(jù)資料，因此，其證據(jù)價值更容易受到收集和存儲方式的影響?！兑?guī)定》中明確規(guī)定了作為證據(jù)使用的電子數(shù)據(jù)的保護方法：

(1) 扣押、封存電子數(shù)據(jù)原始存儲介質(zhì)；

(2) 計算電子數(shù)據(jù)完整性校驗值；

(3) 制作、封存電子數(shù)據(jù)備份；

(4) 凍結(jié)電子數(shù)據(jù)；

(5) 對收集、提取電子數(shù)據(jù)的相關(guān)活動進行錄像等。

因此，偵查機關(guān)應(yīng)按照法定程序，遵循有關(guān)技術(shù)標準收集、提取電子數(shù)據(jù)；然后人民檢察院、人民法院再圍繞電子證據(jù)的真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性進行審查。而辯護律師在質(zhì)證過程中，如發(fā)現(xiàn)不符合法定程序的應(yīng)向法庭提出合理懷疑。

三、電子數(shù)據(jù)的鑒真

電子數(shù)據(jù)存儲于各種電子或物理介質(zhì)上，決定了其具有易保存、易復(fù)制及易篡改、偽造、刪除等特點。而電子數(shù)據(jù)被篡改、偽造、刪除后，很難僅憑外觀觀察到，必須借助于鑒定人或有專門知識的人來鑒定或者甄別。《規(guī)定》中諸多條款都對電子數(shù)據(jù)真實性識別進行規(guī)定，而如何通過審查電子數(shù)據(jù)收集、提取、保管來保障其真實性，就是電子數(shù)據(jù)鑒真所要解決的問題。

具體來說，電子數(shù)據(jù)的鑒真要從以下幾個方面入手：

(1) 確認作為證據(jù)的電子數(shù)據(jù)的存儲介質(zhì)是否與電子數(shù)據(jù)的備份或打印件一并提交，以便審查電子數(shù)據(jù)是否與打印稿是否具有一致性；

(2) 審查電子數(shù)據(jù)形成的時間、地點、對象、制作人、制作過程及相關(guān)的制作設(shè)備情況，審查電子數(shù)據(jù)存在的真實性；

(3) 審查電子數(shù)據(jù)的獲取及出示程序是否合法，具體包括：制作、儲存、傳遞、收集等。是否有偵查人員或見證人的簽名或蓋章。

(4) 電子數(shù)據(jù)內(nèi)容是否真實可靠。在整個過程中，是否存在篡改、偽造等情形。

在鑒定人鑒真并作出鑒真報告后，辯護律師如對該鑒真報告有異議的，應(yīng)向法庭提出要求鑒定人或有專門知識的人出庭作證。

四、電子數(shù)據(jù)的證明力

在對電子數(shù)據(jù)經(jīng)過上述程序及實質(zhì)合法性審查后，對電子數(shù)據(jù)是否具有證明力，仍須適用我國刑事證據(jù)法中規(guī)定的證據(jù)排除規(guī)則：

(1) 經(jīng)過審查無法確認真?zhèn)蔚摹⒎ㄔ阂宦刹坏脤⑵渥鳛槎ò父鶕?jù)；

(2) 對電子數(shù)據(jù)在制作、取得的時間、地點、方式等存在疑問，舉證方不能提供必要證明或者作出合理解釋的，法院不能將其作為定案的根據(jù)。旨在確定證據(jù)鏈條的完整性。

因此，包含較多案件事實的電子數(shù)據(jù)，在作為證據(jù)使用時，對其審查貫穿整個收集和出示過程，需要偵查機關(guān)和法院嚴格按照法定程序及規(guī)則綜合認定其證明力。

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