2017年度十大互聯(lián)網(wǎng)傳銷案例（上）

2018悄然而至，年度盤(pán)點(diǎn)話題成為人們的熱議話題，筆者為大家盤(pán)點(diǎn)十大互聯(lián)網(wǎng)傳銷案例，人民網(wǎng)記者從工商總局獲悉，近期，以傳銷形式為手段的新型互聯(lián)網(wǎng)欺詐行為頻發(fā)。部分組織和個(gè)人以經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣、網(wǎng)絡(luò)游戲的名義，打著“虛擬貨幣”“數(shù)字貨幣”“電子幣”“互聯(lián)網(wǎng)代幣”或“網(wǎng)游、網(wǎng)賺”“玩游戲得大獎(jiǎng)”“玩網(wǎng)游送紅包”等旗號(hào)，以高額“靜態(tài)收益”“動(dòng)態(tài)收益”“推廣返利”為誘餌，利誘、欺騙廣大群眾繳納入會(huì)費(fèi)用成為會(huì)員，并鼓動(dòng)會(huì)員發(fā)展下線，騙取錢財(cái)。

案例一、錢寶

【案例簡(jiǎn)介】

2017年12月26日，張小雷向南京市公安機(jī)關(guān)投案自首。南京市公安局官方微博一公布出這個(gè)消息，一時(shí)成為全社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)。張小雷于2010年在江蘇省工商局注冊(cè)成立江蘇錢旺智能系統(tǒng)有限公司，2012年在南京市工商局注冊(cè)成立南京錢寶信息傳媒有限公司。2012年初，錢寶網(wǎng)開(kāi)始正式運(yùn)營(yíng)。

錢寶網(wǎng)是以微商、股權(quán)投資為主的承諾高額回報(bào)的平臺(tái)，主要吸收資金手段是要求用戶網(wǎng)上注冊(cè)、以充值方式繳納保證金、領(lǐng)取“廣告任務(wù)”，“廣告任務(wù)”完成后獲得相應(yīng)收入，其網(wǎng)站公布年化收益率約在40%。其對(duì)外宣稱，已吸引了2億會(huì)員用戶，日活躍用戶達(dá)1000萬(wàn)，入駐48萬(wàn)余商家，截至9月平臺(tái)流水超過(guò)500億元。2015年，南京當(dāng)?shù)囟嗉颐襟w曾接到相關(guān)部門發(fā)的“封殺令”，要求取消和錢寶網(wǎng)、錢旺公司合作的宣傳、投資、商務(wù)項(xiàng)目。2016年3月，為避開(kāi)南京監(jiān)管部門的監(jiān)管，“錢寶系”企業(yè)總部和所有公司高管均遷至上海市辦公。同年11月，錢旺和錢寶兩個(gè)公司的注冊(cè)地變更至四川省成都市金堂縣，名稱分別變更為成都錢坤智能系統(tǒng)有限公司和錢乾信息技術(shù)有限公司。2017年4月，錢寶被上海市楊浦區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局列入經(jīng)營(yíng)異常名錄?！拔屹~戶里還有2300多萬(wàn)‘錢寶幣’，都提不出來(lái)了，現(xiàn)在除了后悔也沒(méi)有別的辦法?！?017年的最后一個(gè)晚上，錢寶網(wǎng)投資者劉女士這樣向新京報(bào)記者訴苦，錢寶的投資規(guī)則是投資者在錢寶網(wǎng)上的收益是以“錢寶幣”形式體現(xiàn)的，100錢寶幣等于1元錢。

從南京警方的介紹來(lái)看，結(jié)合張小雷本人供述和初步調(diào)查結(jié)果，錢寶網(wǎng)以完成廣告任務(wù)獲取高額收益為誘餌，收取用戶保證金，吸收新用戶資金，用于兌付老用戶本金及收益，向不特定公眾吸收巨額資金，涉嫌非法集資犯罪活動(dòng)。

【法律法規(guī)】《中華人民共和國(guó)合同法》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《禁止傳銷條例》

【律師點(diǎn)評(píng)】

對(duì)此，國(guó)內(nèi)知名律師，《2016-2017年度中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+法律報(bào)告》聯(lián)合主編，中國(guó)電子商務(wù)研究中心特約研究員，北京億達(dá)（上海）律師事務(wù)所董毅智律師認(rèn)為：

隨著人們的投資理念不斷加強(qiáng)，各種理財(cái)平臺(tái)層出不窮，民間的理財(cái)平臺(tái)占據(jù)很大的比重，本次的錢寶網(wǎng)垮臺(tái)之后，產(chǎn)生了一系列的連鎖反映，很多理財(cái)平臺(tái)相繼地倒下，集資平臺(tái)跑路、違約形成了一股趨勢(shì)。錢寶網(wǎng)剛成立的時(shí)候，有知情人士透露，曾經(jīng)推出過(guò)投資100萬(wàn)元，年回報(bào)率100%的項(xiàng)目，這實(shí)際上基本上是不可能的項(xiàng)目，錢寶不斷地演變，從最初的單純繳納押金看廣告做任務(wù)取得利益的平臺(tái)，逐漸的變成了以微商、股權(quán)投資為主的高額回報(bào)承諾的“P2P+微商”平臺(tái)，逐漸轉(zhuǎn)變成非法的模式，圈住了很多老百姓的錢，錢寶網(wǎng)的這種返利來(lái)自于新的用戶，用新的用戶的投入保證金來(lái)付給老用戶的收益，這實(shí)際上就是一個(gè)巨大的騙局。現(xiàn)在的集中問(wèn)題是對(duì)于錢寶網(wǎng)實(shí)際控制人張小雷及其公司負(fù)責(zé)人的追責(zé)和投資者的資金找回和損失彌補(bǔ)問(wèn)題，根據(jù)現(xiàn)在的情況，張小雷很有可能被認(rèn)定為集資詐騙罪，如果投資者想追回投資款，需要等待司法機(jī)關(guān)啟動(dòng)追贓程序，按照比例退還給投資者。

案例二、五行幣

【案例簡(jiǎn)介】

近期，在公安部統(tǒng)一部署下，多地公安機(jī)關(guān)對(duì)“五行幣”系列涉嫌傳銷案依法進(jìn)行查處，抓獲化名為張健的宋密秋等百余名犯罪嫌疑人。這個(gè)“五行幣”傳銷組織曾推出多個(gè)傳銷名目，波及全國(guó)32個(gè)省份，聚斂贓款數(shù)十億元，組織頭目宋密秋宣稱自己是9歲上大學(xué)的“神童”“國(guó)家秘密培養(yǎng)的奇才”，而實(shí)際上，他只有初中文化，自稱“大忽悠”。它把入門費(fèi)分為500元、2500元、5000元3個(gè)級(jí)別，聲稱會(huì)員繳納資金后能獲得虛擬貨幣——“五行幣”，而繳納5000元的還能得到一枚五行金幣。

“五行幣”組織這樣告訴自己的會(huì)員，要回本就盡快發(fā)展下線，想發(fā)財(cái)就多多拉人入會(huì)。會(huì)員發(fā)展下線主要有兩項(xiàng)收益，一是現(xiàn)金收益，每發(fā)展1名會(huì)員，可以獲得入會(huì)費(fèi)10%的直推獎(jiǎng)；發(fā)展200名會(huì)員的團(tuán)隊(duì)可獲15萬(wàn)元“寶馬獎(jiǎng)”。

“山寨幣”涉嫌傳銷的情況正在全國(guó)多地出現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2017年９月，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立案?jìng)赊k傳銷犯罪案件５９００多起，涉案金額近３００億元。其中，以各種“虛擬貨幣”為名實(shí)施的傳銷犯罪比例不小。2017年各地公安機(jī)關(guān)依法查處了“五行幣”“維卡幣”“亞歐幣”“鈦克幣”等一批重大案件，涉及幣種１０７個(gè)。

【法律法規(guī)】《中華人民共和國(guó)合同法》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《禁止傳銷條例》

【律師點(diǎn)評(píng)】

對(duì)此，國(guó)內(nèi)知名律師，《2016-2017年度中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+法律報(bào)告》聯(lián)合主編，中國(guó)電子商務(wù)研究中心特約研究員，北京億達(dá)（上海）律師事務(wù)所董毅智律師認(rèn)為：

隨著比特幣的走熱，各種數(shù)字貨幣層出不窮，但是這其中有真有假，“山寨幣”也利用這個(gè)時(shí)機(jī)，主打數(shù)字貨幣的特點(diǎn)，進(jìn)行商業(yè)詐騙，利用“山寨幣”從事網(wǎng)絡(luò)傳銷是傳銷的一大新變種，迫切需要工商、公安、金融等部門建立聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制和聯(lián)動(dòng)打擊機(jī)制，把犯罪行為扼殺在萌芽狀態(tài)，防止其裂變式增長(zhǎng)?！吧秸瘞拧辈⒉皇茄胄邪l(fā)行的數(shù)字貨幣，更不是法定意義上的主權(quán)貨幣，但其復(fù)制起來(lái)相當(dāng)容易且成本低廉，因此大量涌現(xiàn)。從各地查處的案件情況來(lái)看，此類傳銷依然采用拉人頭、發(fā)展下線的傳統(tǒng)模式，不過(guò)借助虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等新概念進(jìn)行包裝，具有很強(qiáng)的迷惑性，不少投資者被騙卻不自知。詐騙的方式有以下幾種：鼓吹“高返點(diǎn)、高收益”愿景拉人頭發(fā)展下線；交易系統(tǒng)多部署在海外；捏造背景打造門面增加迷惑性。這更需要更加嚴(yán)密的監(jiān)管，建立完善統(tǒng)一的虛擬貨幣監(jiān)管體系勢(shì)在必行。

案例三、維卡幣

【案例簡(jiǎn)介】

維卡幣傳銷組織系境外向中國(guó)境內(nèi)推廣虛擬貨幣的組織，傳銷網(wǎng)站及營(yíng)銷模式由保加利亞人魯某組織建立，服務(wù)器設(shè)立在丹麥的哥本哈根境內(nèi)，對(duì)外宣稱是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣。該組織聲稱維卡幣升值空間大，誘騙他人投入巨額資金到其設(shè)立的網(wǎng)站，并設(shè)立門檻，會(huì)員注冊(cè)后不能退會(huì)、退款。要成為維卡幣組織會(huì)員，必須在老會(huì)員的推薦下，繳納不同級(jí)別的“門檻費(fèi)”以獲得相應(yīng)級(jí)別激活碼，注冊(cè)成為不同級(jí)別的會(huì)員。2015年7月份，犯罪嫌疑人于某加入“數(shù)字貨幣維卡幣理財(cái)”項(xiàng)目的傳銷組織以來(lái)，采取以維卡幣為道具商品，繳納入會(huì)費(fèi)，承諾給予會(huì)員高額返利，以“拉人頭”發(fā)展下線為返利依據(jù)的方式，欺騙他人投資加入傳銷組織。2016年4月份，于某在山東煙臺(tái)下屬的海陽(yáng)市溫州商貿(mào)城成立維卡幣商務(wù)信息咨詢服務(wù)部，繼續(xù)組織、領(lǐng)導(dǎo)該組織的傳銷活動(dòng)。2016年6月份，其又加入“UM理財(cái)”的傳銷組織，在其服務(wù)部?jī)?nèi)組織、領(lǐng)導(dǎo)維卡幣、UM傳銷活動(dòng)。至2016年12月份，于某維卡幣傳銷組織會(huì)員人數(shù)達(dá)458人，傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)800余萬(wàn)元；UM傳銷組織會(huì)員人數(shù)達(dá)373人，傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)1600余萬(wàn)元。

維卡幣理財(cái)項(xiàng)目和UM理財(cái)項(xiàng)目的注冊(cè)和購(gòu)買方式主要都是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)站進(jìn)行的，維卡幣組織的經(jīng)營(yíng)其實(shí)質(zhì)是以投資虛擬貨幣為名，要求參加者繳納一定費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，將上述計(jì)酬和返利以分期支付方法進(jìn)行發(fā)放，以高額返利為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加而騙取財(cái)物。

【法律法規(guī)】《中華人民共和國(guó)合同法》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《禁止傳銷條例》

【律師點(diǎn)評(píng)】

對(duì)此，國(guó)內(nèi)知名律師，《2016-2017年度中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+法律報(bào)告》聯(lián)合主編，中國(guó)電子商務(wù)研究中心特約研究員，北京億達(dá)（上海）律師事務(wù)所董毅智律師認(rèn)為：

“維卡幣”傳銷組織系境外向中國(guó)境內(nèi)推廣虛擬貨幣的組織，其經(jīng)營(yíng)實(shí)質(zhì)是以投資虛擬貨幣為名，要求參加者繳納一定費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，將上述計(jì)酬和返利以分期支付方法進(jìn)行發(fā)放，以高額返利為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加而騙取財(cái)物。維卡幣此種經(jīng)營(yíng)模式符合傳銷活動(dòng)的特征，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，這種互聯(lián)網(wǎng)傳銷組織是在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下的一個(gè)新的產(chǎn)物。

案例四、五化聯(lián)盟

【案例簡(jiǎn)介】

“五化聯(lián)盟”是一個(gè)跨國(guó)傳銷組織。“五化聯(lián)盟”公司無(wú)任何經(jīng)濟(jì)實(shí)體，也沒(méi)有任何股權(quán)，傳銷組織者和參加人員所獲收益，都是層層下線人員加入時(shí)所交納的高額門檻費(fèi)。

2016年5月，“五化聯(lián)盟”網(wǎng)站開(kāi)始運(yùn)行，康某制作了各種宣傳資料，召集肖某君、陳某等骨干成員在深圳、珠海等地當(dāng)面授課，大肆宣傳云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”傳銷模式。2016年5月至2016年12月，該組織通過(guò)QQ、微信等渠道先后發(fā)展注冊(cè)會(huì)員20余萬(wàn)人，層級(jí)達(dá)130級(jí)，涉案金額5.2億元，涉及全國(guó)34個(gè)省份，以及馬來(lái)西亞、新加坡、韓國(guó)、美國(guó)、英國(guó)、加拿大、意大利、澳大利亞等8個(gè)國(guó)家。2016年12月，宋某在泰國(guó)出獄后，認(rèn)為“五化聯(lián)盟”的傳銷組織特征過(guò)于明顯，極易受到查處打擊，于是指使康某、司某關(guān)閉了“五化聯(lián)盟”網(wǎng)站。2017年4月，專案組經(jīng)過(guò)一個(gè)多月偵查，掌握了該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的犯罪證據(jù)，基本查明了犯罪事實(shí)。2016年4月,張宏斌通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬500元入會(huì)。500塊錢的投資,拉兩個(gè)人入會(huì)就能回本,還能享受分紅和股權(quán)激勵(lì),這讓他深感“投資小、回報(bào)快”。僅半年時(shí)間,張宏斌就在四川眉山市丹棱縣發(fā)展了200余名會(huì)員,獲利5000余元，僅僅為了5000元卷入傳銷，值得么？

云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”注冊(cè)會(huì)員所交納的錢和獲得的獎(jiǎng)金，在網(wǎng)站后臺(tái)系統(tǒng)中全部以電子幣形式顯示，1元人民幣對(duì)應(yīng)1個(gè)電子幣，會(huì)員注冊(cè)入會(huì)必須先交錢后注冊(cè)。會(huì)員注冊(cè)需交納500元入會(huì)費(fèi)。而之后推薦其他人入會(huì)，就會(huì)獲得相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，入會(huì)后買的股票也會(huì)升值，給人以誘惑。

【法律法規(guī)】《中華人民共和國(guó)合同法》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《禁止傳銷條例》

【律師點(diǎn)評(píng)】

對(duì)此，國(guó)內(nèi)知名律師，《2016-2017年度中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+法律報(bào)告》聯(lián)合主編，中國(guó)電子商務(wù)研究中心特約研究員，北京億達(dá)（上海）律師事務(wù)所董毅智律師認(rèn)為：

五化聯(lián)盟的運(yùn)作方式與五行幣、維卡幣相似，均采用不合法的傳銷的形式，利用人性的貪婪，卷入大量資金，不合法的投資項(xiàng)目，投資者不要貪圖小利，切勿聽(tīng)信諸如“高利息”“高回報(bào)”的謊言，投資有風(fēng)險(xiǎn)，出手須謹(jǐn)慎。對(duì)于手頭資金并不寬裕者，最好不要拿出自己微薄的積蓄，如退休養(yǎng)老錢等輕易投資，確實(shí)想投資的要走正規(guī)渠道，出手前先要向相關(guān)部門咨詢了解清楚，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙；不要去參與所謂的“免費(fèi)健康講座”“免費(fèi)參觀旅游”“免費(fèi)聚餐”等活動(dòng)。防止上當(dāng)受騙。

案例五、云在指尖

【案例簡(jiǎn)介】

2015年4月，湖北省咸寧市工商局接到舉報(bào)，稱廣州云在指尖電子商務(wù)有限公司在咸寧地區(qū)涉嫌從事傳銷活動(dòng)。咸寧市工商局執(zhí)法人員根據(jù)舉報(bào)線索調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)事人開(kāi)辦的云在指尖網(wǎng)上商城在銷售商品時(shí)給上線會(huì)員返還傭金，其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有明顯的“層級(jí)關(guān)系”“入門費(fèi)”“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”等特征，涉嫌傳銷。

經(jīng)查，2014年10月31日，當(dāng)事人開(kāi)辦的云在指尖網(wǎng)上商城運(yùn)營(yíng)上線。該商城是云在指尖公司自行開(kāi)發(fā)的具有在線購(gòu)物、在線支付等功能的綜合性電商平臺(tái)，利用微信進(jìn)行推廣，運(yùn)行數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在阿里云公司服務(wù)器中。截至2016年2月2日，該商城在售商品16類6000多種，供貨商150余家。在指尖網(wǎng)上商城規(guī)定，參與人員獲得傭金的最低條件是必須在商城中累計(jì)消費(fèi)滿128元成為“指尖管家”?！爸讣夤芗摇笨色@得下線8層內(nèi)人員以購(gòu)物形式交費(fèi)加入的報(bào)酬，要獲得無(wú)限層的報(bào)酬必須提升會(huì)員級(jí)別。會(huì)員級(jí)別的晉升途徑，一是增加累積消費(fèi)金額，二是增加直接和間接發(fā)展的“指尖管家”數(shù)量。截至2016年2月，云在指尖網(wǎng)上商城瀏覽數(shù)達(dá)1.4295億人次，關(guān)注人數(shù)達(dá)2476.08萬(wàn)人，人員層級(jí)總數(shù)為52層。用“只要一部手機(jī)，一個(gè)微信賬號(hào)，消費(fèi)128元就能代理整個(gè)商城產(chǎn)品，在家里發(fā)鏈接，就能輕松月入上萬(wàn)，甚至十幾萬(wàn)！”的宣傳語(yǔ)，誘惑了260萬(wàn)人，陷入微商傳銷騙局。

【法律法規(guī)】《中華人民共和國(guó)合同法》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《禁止傳銷條例》

【律師點(diǎn)評(píng)】

對(duì)此，國(guó)內(nèi)知名律師，《2016-2017年度中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+法律報(bào)告》聯(lián)合主編，中國(guó)電子商務(wù)研究中心特約研究員，北京億達(dá)（上海）律師事務(wù)所董毅智律師認(rèn)為：

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，傳銷觸角伸向移動(dòng)終端，開(kāi)始“微傳銷”時(shí)代。涉案金額達(dá)6.2億元，會(huì)員260萬(wàn)人，遍及全國(guó)34個(gè)省級(jí)行政區(qū)域，社會(huì)影響很大。由于網(wǎng)絡(luò)傳銷沒(méi)有地域限制，涉案資金的關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜。“云在指尖”規(guī)定，會(huì)員每推薦一人成為“指尖管家”（第一代）時(shí)，可拿40%的利潤(rùn)。第一代管家推薦新管家（第二代）時(shí)，會(huì)員可分10%的利潤(rùn)。發(fā)展第三代至第五代，都可以提取10%的利潤(rùn)。按此模式，部分人員因發(fā)展下線獲得返利金額達(dá)兩百余萬(wàn)。2016年9月12日，微信公眾平臺(tái)發(fā)布了《關(guān)于整頓新型多級(jí)分銷欺詐行為的公告》，公告中明確指出，針對(duì)通過(guò)公眾號(hào)利用微信關(guān)系鏈發(fā)展下線分銷進(jìn)行盈利或誘導(dǎo)用戶關(guān)注、分享的行為，將對(duì)帳號(hào)采取限制功能、永久封號(hào)等處罰?？梢哉f(shuō)，網(wǎng)絡(luò)的安全需要每一個(gè)人的保護(hù)，無(wú)論是個(gè)人還是第三方平臺(tái)，都需要不斷地進(jìn)行改變。

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