中芯國(guó)際委任前臺(tái)積電資深研發(fā)處長(zhǎng)梁孟松為公司聯(lián)合首席執(zhí)行官

10月16日消息（岳明）中芯國(guó)際集成電路制造有限公司今日公告稱，將委任前臺(tái)積電資深研發(fā)處長(zhǎng)梁孟松為公司聯(lián)合首席執(zhí)行官，另外，現(xiàn)公司首席執(zhí)行官趙海軍的頭銜更新為聯(lián)合首席執(zhí)行官，雙方共同負(fù)責(zé)公司及其附屬公司的日常管理。

梁孟松曾經(jīng)擔(dān)任臺(tái)積電工程師和資深研發(fā)處長(zhǎng)，在臺(tái)積電17年的時(shí)間里，可謂戰(zhàn)功彪炳，為這家晶圓廠留下了五百多項(xiàng)專利，為臺(tái)積電的自主研發(fā)、工藝推進(jìn)做出了巨大貢獻(xiàn)，可以說(shuō)是臺(tái)積電霸主地位的奠基者之一。

公告全文：

中芯國(guó)際集成電路制造有限公司（“本公司” ）董事會(huì)（“董事會(huì)”）謹(jǐn)此欣然宣布下述委任於2017 年 10 月 16 日起生效：

1. 梁孟松博士（“梁博士”）已獲委任為本公司之聯(lián)合首席執(zhí)行官（“聯(lián)合首席執(zhí)行官”）。于委任梁博士為聯(lián)合首席執(zhí)行官后，首席執(zhí)行官趙海軍博士（“趙博士”）之頭銜更新為聯(lián)合首席執(zhí)行官。梁博士作為本公司聯(lián)合首席執(zhí)行官將與趙博士共同負(fù)責(zé)本公司及其附屬公司的日常管理；

2. 梁博士獲委任為本公司第三類執(zhí)行董事；及

3. 趙博士獲委任為本公司第二類執(zhí)行董事。

梁博士和趙博士的履歷詳情載列如下：

梁博士，現(xiàn)年 65 歲，於 2017 年 10 月 16 日獲委任為本公司執(zhí)行董事兼聯(lián)合首席執(zhí)行官。梁博士畢業(yè)於美國(guó)加州大學(xué)伯克萊分校電機(jī)工程及電腦科學(xué)系并取得博士學(xué)位。梁博士在半導(dǎo)體業(yè)界有逾三十三年經(jīng)歷，曾於 1992 年至 2009 年在臺(tái)灣積體電路制造股份有限公司擔(dān)任資深研發(fā)處長(zhǎng)。梁博士從事記憶體儲(chǔ)存器以及先進(jìn)邏輯制程技術(shù)開(kāi)發(fā)。梁博士擁有逾 450 項(xiàng)半導(dǎo)體專利，曾發(fā)表技術(shù)論文 350 余篇。梁博士是電機(jī)和電子工程師學(xué)會(huì)院士。

梁博士已與本公司簽訂董事服務(wù)合約（其中規(guī)定任命為執(zhí)行董事之條款），任期自 2017 年10 月 16 日起至本公司於 2019 年舉行的股東周年大會(huì)為止。根據(jù)本公司組織章程細(xì)則（“章程”）第 126 條，梁博士須於 2018 年股東周年大會(huì)上接受股東重選，而如獲重選後須按照章程至少每三年輪值退任一次。此外，梁博士亦會(huì)與本公司訂立勞動(dòng)合約（其中規(guī)定任命為聯(lián)合首席執(zhí)行官之條款），建議任期為 3 年。梁博士被任命為聯(lián)合首席執(zhí)行官，無(wú)須由股東重選，亦無(wú)須輪值退任。

作為本公司聯(lián)合首席執(zhí)行官兼執(zhí)行董事，梁博士有權(quán)獲得稅後200,000美元的年度現(xiàn)金酬金。梁博士的薪酬方案由董事會(huì)根據(jù)本公司董事及高級(jí)管理人員薪酬政策及參考董事會(huì)薪酬委員會(huì)的建議厘定。

於本公告日期，梁博士於本公司的股份中并無(wú)任何《證券及期貨條例》（香港法例第571章）（“證券及期貨條例”）第XV部所指的本公司每股為0.0040美元的普通股（“股份”）權(quán)益，且與本公司任何董事、高級(jí)管理人員或者主要或控股股東之間并無(wú)任何關(guān)連。除上文所披露者外，梁博士在過(guò)去三年并無(wú)於任何上市公司擔(dān)任董事職務(wù)，也無(wú)於本公司及本公司其他成員公司擔(dān)任任何其他職位。

除上文所披露者外，梁博士確認(rèn)概無(wú)其他與其之委任有關(guān)之資料須根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則（“上市規(guī)則”）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無(wú)其他與委任相關(guān)的事項(xiàng)須敦請(qǐng)本公司股東垂注。

趙博士，現(xiàn)年54歲，於2017年10月16日獲委任為本公司執(zhí)行董事，於2017年5月10日獲委任為首席執(zhí)行官(現(xiàn)為聯(lián)合首席執(zhí)行官)。趙博士於2010年10月加入本公司，2013年4月獲委任為本公司首席運(yùn)營(yíng)官兼執(zhí)行副總裁。 於2013年7月, 趙博士獲委任為本公司在北京成立的下屬合資公司中芯北方集成電路制造（北京）有限公司總經(jīng)理。趙博士在北京清華大學(xué)無(wú)線電電子學(xué)系獲得工程學(xué)士學(xué)位和博士學(xué)位，在美國(guó)芝加哥大學(xué)商學(xué)院獲得工商管理碩士(MBA)學(xué)位；擁有25年集成電路技術(shù)研發(fā)和工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。自2016年11月起，趙博士亦擔(dān)任在上海證券交易所上市的浙江巨化股份有限公司（股票代碼：600160）董事會(huì)的獨(dú)立董事。

趙博士已與本公司簽訂董事服務(wù)合約（其中規(guī)定任命為執(zhí)行董事之條款），任期自 2017 年10 月 16 日起至本公司下屆於 2018 年舉行的股東周年大會(huì)為止。根據(jù)章程第 126 條，趙博士須於 2018 年股東周年大會(huì)上接受股東重選，而如獲重選後後須按照本公司章程至少每三年輪值退任一次。此外，趙博士亦已與本公司於 2017 年 5 月 10 日訂立勞動(dòng)合約（其中規(guī)定任命為首席執(zhí)行官(現(xiàn)為聯(lián)合首席執(zhí)行官)之條款）。 趙博士被任命為聯(lián)合首席執(zhí)行官，無(wú)須由股東重選，亦無(wú)須輪值退任。

茲提述本公司於2017年5月10日刊發(fā)的公告，其中已載明趙博士獲委任首席執(zhí)行官(現(xiàn)為聯(lián)合首席執(zhí)行官)有權(quán)獲得的薪酬。 作為本公司執(zhí)行董事，趙博士不會(huì)享有任何額外薪酬。

於本公告日期，趙博士持有本公司的49,311 股股份及本公司1,875,733個(gè)購(gòu)股權(quán)及1,687,500個(gè)受限制性股份中擁有證券及期貨條例第XV 部所指的權(quán)益。除上文所披露者，趙博士與本公司任何董事、高級(jí)管理人員或者其他主要或控股股東之間并無(wú)任何關(guān)連。

除上文所披露者外，趙博士確認(rèn)概無(wú)其他與其之委任有關(guān)之資料須根據(jù)上市規(guī)則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規(guī)定予以披露，亦無(wú)其他與委任相關(guān)的事項(xiàng)須敦請(qǐng)本公司股東垂注。

承董事會(huì)命

中芯國(guó)際集成電路制造有限公司

高永崗，執(zhí)行董事、首席財(cái)務(wù)官兼聯(lián)席公司秘書

中國(guó)，上海

二零一七年十月十六日

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