中興通訊審議通過(guò)第十屆董事會(huì)換屆選舉董事等議案

3月12日消息（顏翊）中興通訊昨晚發(fā)布公告稱，公司第九屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆暨提名第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》等多項(xiàng)議案。

本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

一、 審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆暨提名第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。

中興通訊第九屆董事會(huì)任期將于 2025 年 3 月 29 日屆滿，公司控股股東中興新通訊有限公司提名李自學(xué)先生、徐子陽(yáng)先生、閆俊武先生、方榕女士、諸為民先生、張洪先生為中興通訊第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

董事會(huì)同意李自學(xué)先生、徐子陽(yáng)先生、閆俊武先生、方榕女士、諸為民先生、張洪先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人任期為三年，將于股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起生效。

表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆暨提名第十屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案》。

公司第九屆董事會(huì)任期將于 2025 年 3 月 29 日屆滿，公司控股股東中興新通訊有限公司提名莊堅(jiān)勝先生、王清剛先生、徐奇鵬先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人。

董事會(huì)同意莊堅(jiān)勝先生、王清剛先生、徐奇鵬先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人。

第十屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人王清剛先生、徐奇鵬先生任期為三年，將于股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起生效。

表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

附：董事候選人簡(jiǎn)歷

1、非獨(dú)立董事候選簡(jiǎn)歷

李自學(xué)，男，1964 年出生。李先生于 1987 年畢業(yè)于西安交通大學(xué)電子元件與材料專業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位，具備研究員職稱。李先生 1987 年進(jìn)入西安微電子技術(shù)研究所從事微電子技術(shù)的研發(fā)及管理工作，1987 年至 2010 年歷任技術(shù)員、副主任、混合集成電路事業(yè)部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2010 年至 2014 年歷任西安微電子技術(shù)研究所副所長(zhǎng)、黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、監(jiān)事長(zhǎng)；2014 年至 2015 年任西安微電子技術(shù)研究所黨委書(shū)記兼紀(jì)委書(shū)記、監(jiān)事長(zhǎng)、副所長(zhǎng)；2015 年至 2019 年 1 月任西安微電子技術(shù)研究所黨委書(shū)記兼副所長(zhǎng)；2018 年 6 月至今任中興通訊董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事。李先生擁有豐富的電子行業(yè)從業(yè)及管理經(jīng)驗(yàn)。

李先生未持有中興通訊股份，與中興通訊董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

徐子陽(yáng)，男，1972 年出生。徐先生于 1994 年畢業(yè)于電子科技大學(xué)物理電子技術(shù)專業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位。徐先生于 1998 年加入中興通訊，工作崗位包括開(kāi)發(fā)部長(zhǎng)、核心網(wǎng)產(chǎn)品總經(jīng)理、區(qū)域 MKT 總經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、總裁助理。2018 年 7月至今任中興通訊總裁，2018 年 8 月至今任中興通訊執(zhí)行董事。徐先生擁有多年的電信行業(yè)從業(yè)及管理經(jīng)驗(yàn)。

目前，徐先生持有中興通訊 16.8 萬(wàn)股 A 股股份，與中興通訊控股股東中興新不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與中興通訊董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

閆俊武，男，1968 年出生。閆先生曾用名閆所平，于 1989 年畢業(yè)于內(nèi)蒙古大學(xué)電子學(xué)與信息系統(tǒng)專業(yè)，1992 年畢業(yè)于導(dǎo)彈總體設(shè)計(jì)專業(yè)，獲工學(xué)碩士學(xué)位，取得研究員職稱。閆先生 1992 年進(jìn)入中國(guó)運(yùn)載火箭技術(shù)研究院北京宇航系統(tǒng)工程研究院從事導(dǎo)彈總體設(shè)計(jì)、信息化建設(shè)工作，1992 年至 2009 年歷任中國(guó)運(yùn)載火箭技術(shù)研究院北京宇航系統(tǒng)工程研究院設(shè)計(jì)員、組長(zhǎng)、發(fā)展規(guī)劃部副部長(zhǎng)；2009 年至 2015 年歷任中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司規(guī)劃計(jì)劃部副部長(zhǎng)、武器部副部長(zhǎng)；2015 年至 2017 年任北京神舟航天軟件技術(shù)有限公司董事、總裁、黨委副書(shū)記；2017 年至 2020 年任中國(guó)四維測(cè)繪技術(shù)有限公司副董事長(zhǎng)；2020 年至 2023 年任中國(guó)長(zhǎng)城工業(yè)集團(tuán)有限公司董事，中國(guó)四維測(cè)繪技術(shù)有限公司董事，北京神舟航天軟件技術(shù)有限公司董事；2023 年至今在中興新的間接股東中國(guó)航天電子技術(shù)研究院任副院長(zhǎng)。

閆先生擁有豐富的電子行業(yè)從業(yè)及管理經(jīng)驗(yàn)。閆先生未持有中興通訊股份，在中興通訊控股股東中興新的間接股東中國(guó)航天電子技術(shù)研究院任副院長(zhǎng)，與中興通訊董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

方榕，女，1964 年出生。方女士于 1987 年畢業(yè)于南京郵電學(xué)院（現(xiàn)更名為“南京郵電大學(xué)”）通信工程專業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位。方女士 1987 年至 1995 年任職于郵電部武漢郵電科學(xué)研究院；1995 年至 1997 年任職于中興通訊控股股東中興新；1997 年至 2009 年任職于中興通訊，1998 年至 2009 年任中興通訊高級(jí)副總裁；2009 年至 2024 年 4 月任中興發(fā)展有限公司常務(wù)副總裁，2009 年至今任該公司董事；2021 年 9 月至今任霞智科技有限公司董事長(zhǎng)；2018 年 6 月至今任中興通訊非5執(zhí)行董事。方女士擁有多年的電信行業(yè)從業(yè)及管理經(jīng)驗(yàn)。

方女士未持有中興通訊股份，在中興通訊控股股東中興新的參股公司中興發(fā)展有限公司擔(dān)任董事，與中興通訊董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

諸為民，男，1966 年出生。諸先生于 1988 年畢業(yè)于上海交通大學(xué)電子工程系電子工程專業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位；于 2003 年獲上海中歐國(guó)際工商學(xué)院工商管理碩士學(xué)位。諸先生 1988 年至 1991 年歷任蘇州市東風(fēng)通信設(shè)備廠研究所技術(shù)員、副所長(zhǎng)；1991 年至 1993 年歷任深圳市中興半導(dǎo)體有限公司開(kāi)發(fā)部研發(fā)工程師、副主任；1993 年至 1997 年歷任中興通訊控股股東中興新研發(fā)工程師、南京研究所所長(zhǎng)；1997 年至 2000 年任中興通訊董事、副總經(jīng)理；2002 年至 2003 年任中興新副總經(jīng)理；2004 年至 2013 年任深圳市長(zhǎng)飛投資有限公司總經(jīng)理；2009 年至 2015 年任深圳市聚飛光電股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）董事；2008 年至 2023年任深圳市德倉(cāng)科技有限公司董事（2013 年至 2018 年期間同時(shí)任顧問(wèn)）；2018 年至今任深圳市中興國(guó)際投資有限公司及其部分子公司董事長(zhǎng)/董事；現(xiàn)兼任中興新、深圳市中興維先通設(shè)備有限公司、深圳市新宇騰躍電子有限公司、海南興航技術(shù)有限公司董事。2018 年 6 月至今任中興通訊非執(zhí)行董事。諸先生擁有豐富的管理及經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。

諸先生未持有中興通訊股份，在中興通訊控股股東中興新及中興新的股東深圳市中興維先通設(shè)備有限公司擔(dān)任董事，與中興通訊董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

張洪，男，1979 年出生。張先生于 2001 年畢業(yè)于湖北大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，獲管理學(xué)學(xué)士學(xué)位，2019 年獲得中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)公共管理碩士學(xué)位，具備正高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師及國(guó)際注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師資格，是湖北省高端會(huì)計(jì)人才。2001 年至 2012 年，張先生進(jìn)入湖北三江航天萬(wàn)峰科技發(fā)展有限公司從事財(cái)務(wù)工作，歷任財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)員、會(huì)計(jì)處副處長(zhǎng)、會(huì)計(jì)處處長(zhǎng)、審計(jì)處處長(zhǎng)、廠辦主任、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、副總會(huì)計(jì)師；2012 年至 2015 年，歷任航天重型工程裝備有限公司所長(zhǎng)助理兼財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師；2015 年至 2018 年，擔(dān)任中國(guó)航天三江集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)；2018 年至 2023 年，擔(dān)任河南航天工業(yè)有限責(zé)任公司總會(huì)計(jì)師、總法律顧問(wèn)、首席合規(guī)官(CCO)；2023 年至今，擔(dān)任深圳航天工業(yè)技術(shù)研究院有限公司總會(huì)計(jì)師、總法律顧問(wèn)、首席合規(guī)官(CCO)，兼任航天科工深圳（集團(tuán)）有限公司董事、總會(huì)計(jì)師。2024 年 7 月至今任中興新監(jiān)事。2024 年 6 月至今任中興通訊非執(zhí)行董事。張先生擁有多年的管理及經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。

張先生未持有中興通訊股份，在中興通訊控股股東中興新?lián)伪O(jiān)事，在中興新的間接股東航天科工深圳（集團(tuán)）有限公司擔(dān)任董事、總會(huì)計(jì)師及間接股東深圳航天工業(yè)技術(shù)研究院有限公司擔(dān)任總會(huì)計(jì)師、總法律顧問(wèn)、首席合規(guī)官(CCO)。

2、獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人簡(jiǎn)歷

莊堅(jiān)勝，男，1965 年出生。莊先生于 1988 年畢業(yè)于華東政法大學(xué)，獲法學(xué)學(xué)士學(xué)位；于1991年獲對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)法碩士學(xué)位，具有中國(guó)律師資格。莊先生曾任職于上海外高橋保稅區(qū)開(kāi)發(fā)股份集團(tuán)公司、普華永道國(guó)際咨詢有限公司、美國(guó)貝克麥堅(jiān)時(shí)國(guó)際律師事務(wù)所；自 2016 年 1 月至今任上海市匯業(yè)律師事務(wù)所貿(mào)易合規(guī)與稅務(wù)關(guān)稅業(yè)務(wù)主管合伙人；2020 年 6 月至今任中興通訊獨(dú)立非執(zhí)行董事。莊先生在國(guó)際貿(mào)易管制、公司商業(yè)合規(guī)、海關(guān)法和稅法的法律和實(shí)務(wù)方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。

王清剛，男，1970 年出生。王先生曾用名王永，于 1993 年畢業(yè)于華中農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，1996 年獲中南財(cái)經(jīng)大學(xué)（2000 年更名為中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)）經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，2004 年獲中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)管理學(xué)博士學(xué)位，2004-2007 年在廈門(mén)大學(xué)從事工商管理博士后研究工作，具有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（非執(zhí)業(yè)）資格。王先生 1996 年至今，于中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)任教師工作，現(xiàn)為該校會(huì)計(jì)學(xué)院教授/博士生導(dǎo)師。王先生 2019 年 3 月至今，擔(dān)任武漢興圖新科電子股份有限公司（上海證券交易所上市公司）獨(dú)立董事；2021 年 1 月至今，擔(dān)任武漢生之源生物科技股份有限公司（非上市公司）獨(dú)立董事；2023 年 2 月至今，擔(dān)任安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）獨(dú)立董事；曾任武漢三特索道集團(tuán)股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）、金徽酒股份有限公司（上海證券交易所上市公司）、武漢敏芯半導(dǎo)體股份有限公司（非上市公司）獨(dú)立董事。2024 年 6 月至今任中興通訊獨(dú)立非執(zhí)行董事。王先生在會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)方8面擁有學(xué)術(shù)和專業(yè)資歷以及豐富的經(jīng)驗(yàn)。

徐奇鵬，男，1960 年出生。徐先生畢業(yè)于香港大學(xué)，分別于 1990 年及 1997年獲得法學(xué)士及法學(xué)碩士學(xué)位，為香港注冊(cè)律師。徐先生從事香港執(zhí)業(yè)律師逾 30年，1993 年至 2018 年期間任職于何耀棣律師事務(wù)所，2018 年至今任職于蕭一峰律師行，現(xiàn)為蕭一峰律師行合伙人。徐先生于 2009 年 11 月至今擔(dān)任中集安瑞科控股有限公司（香港聯(lián)合交易所上市公司）的獨(dú)立非執(zhí)行董事。徐先生同時(shí)擔(dān)任華南國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)（深圳國(guó)際仲裁院）、海南國(guó)際仲裁院及惠州仲裁委員會(huì)的仲裁員，香港房地產(chǎn)協(xié)會(huì)及香港測(cè)檢認(rèn)證協(xié)會(huì)的義務(wù)法律顧問(wèn)，及中國(guó)委托公證人協(xié)會(huì)的副主席。2024 年 6 月至今任中興通訊獨(dú)立非執(zhí)行董事。徐先生在法律方面擁有專業(yè)資歷以及豐富的經(jīng)驗(yàn)。

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