亞歐幣——又一場造富神話破滅，4萬人被騙40億的套路全曝光

文|木子

9月21日訊，隨著比特幣的暴漲，虛擬數(shù)字貨幣也普遍出現(xiàn)上漲行情，同時，大量的輿論造勢以及宣傳，讓越來越多的人知道了數(shù)字貨幣這個新事物。但這也給許多心懷不軌之人可趁之機，他們趁著大眾對數(shù)字貨幣的認識還不夠，或者是借助大眾一夜暴富的投機心理，同時憑借著越來越便利的網(wǎng)絡條件，興起了一個又一個披著虛擬數(shù)字貨幣外衣的騙局。

最近，?？谑芯浇掌偏@一起以網(wǎng)絡虛擬貨幣“亞歐幣”為名的特大網(wǎng)絡傳銷案，這個只要花五毛錢買入，不到一年時間就能漲到五倍多的“亞歐幣”憑借著著“高返點、高收益”的口號，打著國資企業(yè)和業(yè)內專家旗號，“三級代理、三級分銷”的運營模式，最終導致超4.7萬人被騙40.6多億元。而就是這樣一個十分明顯的“龐氏騙局”，又是如何讓這么多人深陷其中的呢?

套路一：注冊“空殼公司”瞞天過海

“亞歐幣”是在2016年4月，由犯罪嫌疑人夏建榮在海口市工商局注冊成立海南跨亞歐網(wǎng)絡競技有限公司(簡稱跨亞歐公司)，以經(jīng)營網(wǎng)絡游戲虛擬貨幣的名義與劉瑯等人策劃在?？谑羞\營的項目。

據(jù)警方調查，劉瑯，真名劉勇，曾以“劉瑯”為筆名發(fā)表文章、出版書籍，無國家公職人員身份，系瑞寶力源集團有限公司實際控制人。瑞寶力源集團有限公司10億元的注冊資本采用認繳登記制，實際上為零注資，與其有直接關聯(lián)的公司共有21家，絕大部分公司是2016年以后才注冊或變更企業(yè)名稱的。據(jù)劉勇交代，瑞寶力源集團有限公司除了花費2.17億元收購了中食高科研究開發(fā)有限公司之外，沒有其他的實際資產(chǎn)，在此2.17億元的收購款項中， 1.1億元為跨亞歐公司犯罪所得，另外1.07億元來自一家上海公司。

套路二：包裝央企背景和業(yè)內專家身份

劉勇實際控制的瑞寶力源集團有限公司，從名字來看，似乎與瑞寶碳材料技術有限公司和中國力源控股有限公司有關。但是真相并不是這樣。

劉勇于2016年9月2日將瑞寶力源集團有限公司的股權轉為瑞寶碳材料技術有限公司代持，瑞寶碳材料技術有限公司只負責收取每年200萬元的代持股權管理費用，不負責瑞寶力源集團有限公司的經(jīng)營管理和債權債務。2017年3月7日，瑞寶碳材料技術有限公司發(fā)現(xiàn)瑞寶力源集團有限公司的宣傳存在夸大事實、弄虛作假的問題，立即解除了雙方的代持股合同。瑞寶力源集團有限公司就是一家普通的民營公司。

而中國力源控股有限公司由法定代表人郭某某擁有該公司的100%股權，和劉勇實際控制的瑞寶力源集團有限公司沒有任何關系，劉勇只是在中國力源控股有限公司內租用了7個房間作為辦公使用。據(jù)中國力源控股有限公司法定代表人郭某某向警方反映，中國力源控股有限公司是一家純粹的民營企業(yè)，不具有央企背景，與海南跨亞歐網(wǎng)絡競技有限公司沒有絲毫關系，其公司從未委托過楊道計(涉案嫌疑人)代持海南跨亞歐網(wǎng)絡競技有限公司的51%股權，更未出具過任命夏建榮擔任海南跨亞歐網(wǎng)絡競技有限公司董事長的任命書，相關文件材料上的印章是偽造的。

除此之外，“亞歐幣”還對外宣傳公司獲得了中國虛擬數(shù)字貨幣和互聯(lián)網(wǎng)彩票發(fā)展研究中心等部門授權。而這個看似高大上的協(xié)會，只是劉勇在結識中華民族文化工委和中華民族經(jīng)濟文化發(fā)展協(xié)會執(zhí)行會長劉某某之后，再三請求劉某某成立一個關于對虛擬數(shù)字貨幣的研究機構。二人約法三章：“研究中心要做到不違規(guī)、不違法、不違紀”。之后關于中華虛擬數(shù)字貨幣和互聯(lián)網(wǎng)彩票發(fā)展研究中心的人員組織架構和召開新聞發(fā)布會的一切事項都是由劉勇來安排的，劉勇曾請求劉某某申請在人民大會堂召開會議，被劉某某拒絕。中華虛擬數(shù)字貨幣和互聯(lián)網(wǎng)彩票發(fā)展研究中心系中華民族文化工委和中華民族經(jīng)濟文化發(fā)展協(xié)會自行設立的研究機構，沒有任何權利，也沒有印章，只是召開了這次新聞發(fā)布會之后就再也沒有組織過其他活動。

該公司還以進行青少年食品健康項目為名、跨亞歐商城為名，鼓勵投資人投資，但這些項目全都是虛的，實質就是典型的“龐氏騙局”。

套路三：“高返點，高收益”

跨亞歐公司以“三級代理、三級分銷”層級作為運營模式，其中省級代理提成30%，往下逐級遞減3%，最低到10%。省級代理資格需繳納1000萬元市場保證金或完成業(yè)績9000萬元以上。

跨亞歐公司會員購買“亞歐幣”獲利有兩種途徑：一個“內盤”，一個“外盤”。

內盤的操作模式為：內盤會員的注冊必須由代理商(上線)推薦且至少購買價值1萬元人民幣的“亞歐幣”，并提供手持身份證的相片等材料通過審核方可成為內盤會員。內盤會員購買“亞歐幣”成功后即凍結所有亞歐幣，每天解凍0.4%，250天解凍完畢，解凍后的亞歐幣才能轉到外盤提現(xiàn)或交易。例如，會員投資1萬元，以漲幅0.05元為例，250天解凍完畢后，連本帶息可達到2.25萬元，凈利潤1.25萬元。而“內盤”吸收資金方式則是由底層會員逐級將購買“亞歐幣”的資金匯集到省級代理商賬戶，省級代理商將收集到的資金轉賬到由跨亞歐公司提供的夏某榮等私人賬戶，跨亞歐公司安排人員核實后將返利和同等價值的“亞歐幣”分別轉入省級代理商賬戶，再由省級代理商根據(jù)會員購買情況逐級下?lián)?，會員可通過取得返利資金和亞歐幣解凍后賣出獲利。

外盤是內盤會員解凍“亞歐幣”的交易市場，是由夏某榮實際控制的海南中通區(qū)塊鏈公司負責管理。只要有內盤會員的推廣ID號并購買價值至少1000元人民幣的亞歐幣即可注冊，外盤的主要作用是用來提現(xiàn)內盤的“亞歐幣”，內盤會員經(jīng)外盤管理員審核通過后即可提現(xiàn)，同時外盤也兼?zhèn)鋯为氋I賣、炒作“亞歐幣”的功能。外盤市場價格不固定，跨亞歐公司通過人為操作來控制價格，總體價格呈上升趨勢來吸引更多的人來投資。

套路四：洗腦

為了吸引更多的人參與購買“亞歐幣”，跨亞歐公司設置了一個“分享收入”，也就是說，拉人頭參與投資“亞歐幣”，就能夠獲得返利分成，而當拉來的人投入的數(shù)額足夠大，就可以成為代理，享受不同級別的返利?？鐏啔W公司在國內多個城市的豪華酒店召開了推介會和論壇，給投資者“洗腦”。

各級代理還通過組建微信群，宣傳其美好愿景，讓不少個人投資者參與購買“亞歐幣”。用群的模式，一方面節(jié)省了成本，可以去操縱群里的輿論，幾個比較活躍的群友和群員把氣氛調動起來。另外一個，非常隱蔽，在群里，人和人是不見面的，上線是誰都不一定能知道，而且可以非常迅速的擴展。在群里，夏建榮等人還成了能夠出入聯(lián)合國的人物，巴菲特派他的女兒也與他們進行了對接;公司目前可支配資產(chǎn)是一萬六千億美金。犯罪嫌疑人耿某強曾說，美國總統(tǒng)特朗普就職典禮，馬云和他們的董事長夏某榮都參加了。不過這些都被證實是虛假的。

除了那些糊住人的名號，還有一些普通人不了解的“專業(yè)詞匯”：恒量發(fā)行、開源代碼、獨立錢包、去中心化，還使用3.0最高區(qū)塊鏈技術。——這些大詞兒，再和國際上比較熱門的“比特幣”結合起來，讓人感覺這家公司的技術真是太牛了。

也正是在這些包裝之下，短短一年的時間，“亞歐幣”吸引了4萬多名參與者，吸收資金達到40多億元。

但事情的真想是什么呢?跨亞歐公司并沒有產(chǎn)生利潤的方式，收益只能來源于后來投資者的錢，靠后來投資者的錢來去支付以前投資者的收益，這種不可持續(xù)的收益模式世紀就是用后來人的錢去填千人的窟窿，這個鏈條遲早有一天會斷裂，而這也是典型的龐氏騙局。在“亞歐幣”涉案的40多億元中，有約10億元用于會員高額返利，約27億元用于會員提現(xiàn)。有超過3億元被犯罪嫌疑人劉某和夏某榮等非法占有。

所以，不管有多花哨的噱頭，不管有多多的人參與，透過現(xiàn)象看本質，才是正道。

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