去年9月以來，ICO、虛擬貨幣在中國經(jīng)歷了一輪的最強(qiáng)監(jiān)管，目前國內(nèi)ICO及虛擬貨幣交易所的清理整治已基本完成，取得了明顯效果。然而，去年底以來，一些境內(nèi)人士轉(zhuǎn)向境外網(wǎng)站平臺參與ICO和虛擬貨幣交易，相關(guān)行為又有了死灰復(fù)燃跡象。在此情況下，據(jù)悉，近期針對虛擬貨幣的監(jiān)管仍在持續(xù)加碼?！督鹑跁r報》記者獨家獲悉，針對境內(nèi)外ICO和虛擬貨幣交易，將采取一系列監(jiān)管措施，包括取締相關(guān)商業(yè)存在，取締、處置境內(nèi)外虛擬貨幣交易平臺網(wǎng)站等。
前期清理整治工作取得較為顯著成果
2017年9月4日，中國人民銀行等七部委發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》（以下簡稱《公告》），緊急叫停ICO活動。同時采取措施要求虛擬貨幣交易所于2017年9月30日前徹底關(guān)停其在中國的所有交易活動。
《公告》要求，任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務(wù)。對于存在違法違規(guī)問題的代幣融資交易平臺，金融管理部門將提請電信主管部門依法關(guān)閉其網(wǎng)站平臺及移動APP，提請網(wǎng)信部門對移動APP在應(yīng)用商店做下架處置，并提請工商管理部門依法吊銷其營業(yè)執(zhí)照。
據(jù)悉，此前各地搜排出的虛擬貨幣交易所和ICO平臺已基本實現(xiàn)無風(fēng)險退出，清理整治效果明顯，有效防控了潛在的金融和社會風(fēng)險。清理整治后，以人民幣計價的虛擬貨幣交易量從一度占全球交易量的90％以上，下降到不足1％，風(fēng)險程度極大降低。
部分虛擬貨幣交易平臺網(wǎng)站有死灰復(fù)燃跡象
然而，ICO、虛擬貨幣的交易并沒有由此從中國徹底撤離。據(jù)悉，境內(nèi)虛擬貨幣交易所關(guān)閉后，很多境內(nèi)人士轉(zhuǎn)向境外平臺網(wǎng)站繼續(xù)參與虛擬貨幣交易。一些交易平臺甚至通過所謂“場外交易”的方式，撮合個人用戶之間的點對點交易。目前，日本、香港等都是比較常見的交易平臺移出地。
境外交易、規(guī)避監(jiān)管，虛擬貨幣交易和ICO行為有死灰復(fù)燃的趨勢。以一些境內(nèi)人士參與的境外ICO為例，《公告》中指出的種種風(fēng)險和問題仍然存在，包括非法發(fā)行、項目不實、欺詐乃至傳銷等，而且對于投資者來說可能更加難以追回?fù)p失。
有鑒于此，據(jù)悉，考慮到境內(nèi)投資者轉(zhuǎn)向境外平臺參與交易面臨種種風(fēng)險，為貫徹落實《公告》精神，防范化解金融風(fēng)險，將采取一些列監(jiān)管措施，包括取締相關(guān)商業(yè)存在，取締、處置境內(nèi)外虛擬貨幣交易平臺網(wǎng)站等。在此情況下，投資者需認(rèn)清境外ICO與虛擬貨幣交易平臺的相關(guān)風(fēng)險，牢固樹立風(fēng)險防范意識，不參與相關(guān)違法違規(guī)活動。
將持續(xù)加強(qiáng)對虛擬貨幣交易平臺的清理整頓
今年年初以來中國對虛擬貨幣監(jiān)管力度不減，針對虛擬貨幣多次發(fā)文，打出“組合拳”全方位清理整頓相關(guān)行為。據(jù)悉，近期央行營業(yè)管理部發(fā)布《關(guān)于開展為非法虛擬貨幣交易提供支付服務(wù)自查整改工作的通知》，要求轄內(nèi)各法人支付機(jī)構(gòu)在本單位及分支機(jī)構(gòu)開展自查整改工作，嚴(yán)禁為虛擬貨幣交易提供服務(wù)，并采取有效措施防止支付通道用于虛擬貨幣交易。
去年召開的全國金融工作會議強(qiáng)調(diào)，金融要服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)。金融創(chuàng)新當(dāng)然也需遵守這一要求。為貫徹落實全國金融工作會議精神，據(jù)悉，此前曾發(fā)文要求各地整治辦規(guī)范、整頓比特幣礦場，引導(dǎo)相關(guān)企業(yè)有序退出。
此外，1月26日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會發(fā)布的風(fēng)險提示同樣注意到部分投資者轉(zhuǎn)向境外開展相關(guān)活動的行為，并提醒投資者“境外平臺一樣存在系統(tǒng)安全、市場操縱和洗錢等風(fēng)險隱患。”
風(fēng)險提示稱，隨著世界各國政府都注意加強(qiáng)對虛擬貨幣領(lǐng)域的監(jiān)管，有的境外交易平臺可能會被所在國政府強(qiáng)制取締，有的境外交易平臺因存在明顯的合規(guī)風(fēng)險已被限制訪問。在這種背景情況下，境內(nèi)投資者轉(zhuǎn)向境外平臺參與交易將面臨一定的風(fēng)險。與此同時，協(xié)會監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，境內(nèi)有部分機(jī)構(gòu)或個人還在組織開展所謂的幣幣交易和場外交易，并配之以做市商、擔(dān)保商等服務(wù)，這實質(zhì)還是屬于虛擬貨幣交易場所，與現(xiàn)行政策規(guī)定明顯不符。風(fēng)險提示提醒投資者，上述行為均面臨政策風(fēng)險，投資者應(yīng)主動強(qiáng)化風(fēng)險意識，保持理性，遠(yuǎn)離各類非法金融活動。
據(jù)悉，下一步將繼續(xù)對虛擬貨幣相關(guān)行為保持嚴(yán)密關(guān)注，采取包括取締相關(guān)商業(yè)存在，取締、處置境內(nèi)外虛擬貨幣交易平臺網(wǎng)站等在內(nèi)的一系列監(jiān)管措施，以防范金融風(fēng)險，維護(hù)金融穩(wěn)定。以后只要發(fā)現(xiàn)一家就要關(guān)閉一家；同時，未來視事態(tài)發(fā)展情況，也不排除出臺更進(jìn)一步監(jiān)管措施的可能。
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