6月21日晚間，中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)公示了第二十二批擬失聯(lián)私募機(jī)構(gòu)，協(xié)會(huì)自律核查工作中發(fā)現(xiàn)5家擬失聯(lián)機(jī)構(gòu)。協(xié)會(huì)通過(guò)該5家機(jī)構(gòu)在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)綜合報(bào)送平臺(tái)中登記的固定電話、手機(jī)號(hào)碼、電子郵件等聯(lián)系方式無(wú)法與其取得有效聯(lián)系。
5家擬失聯(lián)私募機(jī)構(gòu)為，北京元豐達(dá)資產(chǎn)管理有限公司、高通盛融財(cái)富投資集團(tuán)有限公司、上海云楓股權(quán)投資基金管理有限公司、上海原素股權(quán)投資管理集團(tuán)有限公司以及深圳前海嘉信資本管理有限公司。
4月17日，上海公安局浦東分局凍結(jié)高通盛融財(cái)富投資集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)高通盛融）價(jià)值3.589億元股權(quán)，凍結(jié)期限為2年。高通盛融股權(quán)遭到浦東警方的凍結(jié)，極有可能是受日前被定性為龐氏騙局的善林金融案牽連，因?yàn)檫@兩家公司均是由周伯云創(chuàng)辦。
4月9日，善林金融實(shí)際控制人周伯云向上海市公安局浦東分局自首，稱(chēng)公司在全國(guó)范圍內(nèi)向社會(huì)不特定公眾非法吸收公眾存款，已產(chǎn)生巨大資金缺口致使無(wú)法兌付投資人本息。公安機(jī)關(guān)隨即開(kāi)展調(diào)查。
警方稱(chēng)，自2013年10月起，犯罪嫌疑人周伯云在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，在全國(guó)開(kāi)設(shè)1000余家線下門(mén)店，招聘員工并進(jìn)行培訓(xùn)后，通過(guò)廣告宣傳、電話推銷(xiāo)及群眾口口相傳等方式，以允諾年化收益5.4%至15%不等的高額利息為餌，向社會(huì)不特定公眾銷(xiāo)售所謂的“鑫月盈”、“鑫季豐”、“鑫年豐”、“政信通”等債權(quán)轉(zhuǎn)讓理財(cái)產(chǎn)品。
自2015年2月起，犯罪嫌疑人周伯云又在互聯(lián)網(wǎng)上開(kāi)設(shè)善林財(cái)富、善林寶、幸福錢(qián)莊、廣群金融等線上理財(cái)平臺(tái)，對(duì)外大肆銷(xiāo)售非法理財(cái)產(chǎn)品，涉案金額600余億元。
另一家擬失聯(lián)私募機(jī)構(gòu)上海云楓股權(quán)投資基金管理有限公司，股權(quán)關(guān)系與曾經(jīng)深陷國(guó)資賣(mài)殼風(fēng)波的華宇系公司有關(guān)，其股東包括中科際控股集團(tuán)有限公司。
投資者對(duì)金小鯨（id：lanjinghj）爆料，其從鉅派投資處認(rèn)購(gòu)的中科際控股（中科際控股集團(tuán)有限公司）項(xiàng)目為固定收益類(lèi)，年化收益率9%，原定2018年初到期，項(xiàng)目現(xiàn)在處在延期狀態(tài)。
公開(kāi)資料顯示，鉅派投資下屬資管子公司鉅洲資產(chǎn)管理（上海）有限公司與中科際控股已然對(duì)簿公堂。
天眼查信息顯示，中科際控股的被執(zhí)行標(biāo)的近億。
中科際控股也是最高人民法院公示的失信公司。
鉅派官網(wǎng)顯示，截止2018年第一季度，鉅派投資集團(tuán)已累計(jì)服務(wù)近十萬(wàn)名會(huì)員客戶，擁有近1600名專(zhuān)業(yè)理財(cái)師，在全球48個(gè)城市，設(shè)立了73個(gè)理財(cái)中心。
中國(guó)華宇也是互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域一個(gè)比較“有名”的國(guó)資背景公司。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，曾經(jīng)包括新新貸、中鐵錢(qián)莊、財(cái)團(tuán)網(wǎng)、象寶寶金融、金蘇在線、三信貸、新聯(lián)在線、分秒金融、有融網(wǎng)、巨財(cái)網(wǎng)、OK貸、誠(chéng)匯通、卓金理財(cái)、金匯微金、金統(tǒng)貸、星月創(chuàng)投、一起理財(cái)、中航生意貸、景騰金融、邦邦理財(cái)?shù)仍趦?nèi)的20多家P2P平臺(tái)被曝與中國(guó)華宇有關(guān)聯(lián)。其中一些平臺(tái)已倒閉，另一些平臺(tái)已通過(guò)股權(quán)變更脫離了與中國(guó)華宇的關(guān)系。 本文首發(fā)于微信公眾號(hào)：互聯(lián)網(wǎng)金融電訊。文章內(nèi)容屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表和訊網(wǎng)立場(chǎng)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。
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