披上洋外殼繞開監(jiān)管 扮作區(qū)塊鏈割韭菜——ICO死灰復(fù)燃亂象調(diào)查

中國(guó)金融信息網(wǎng)訊(記者毛振華)近日，人民銀行上?？偛吭诠倬W(wǎng)發(fā)文，稱將持續(xù)防范ICO(首次代幣發(fā)行)和虛擬貨幣交易風(fēng)險(xiǎn)。在過(guò)去一年里，央行等多部門聯(lián)手，嚴(yán)厲打擊ICO非法公開融資炒作，虛擬貨幣價(jià)格大幅下跌，監(jiān)管成效顯著。不過(guò)記者近期調(diào)查發(fā)現(xiàn)，目前仍有一些ICO項(xiàng)目打著國(guó)外基金會(huì)的旗號(hào)，披上“洋外殼”繞開監(jiān)管，或換上區(qū)塊鏈等“馬甲”欺騙投資者，圈錢融資“割韭菜”。

場(chǎng)外交易開口子，自媒體“推波助瀾”

去年9月以來(lái)，監(jiān)管部門持續(xù)打擊ICO非法融資行為的成效顯著。一方面，國(guó)內(nèi)虛擬貨幣交易平臺(tái)、發(fā)幣平臺(tái)基本被關(guān)停、屏蔽，主要虛擬貨幣價(jià)格距最高點(diǎn)普遍跌去70%以上；另一方面，人民幣與虛擬貨幣直接兌換被叫停，ICO炒作的資金主要來(lái)源被切斷。

盡管如此，近期記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，用人民幣購(gòu)買ICO代幣依然不算困難。

當(dāng)前，主流虛擬貨幣的購(gòu)買依靠場(chǎng)外交易。登錄OTCBTC、CoinCola等多個(gè)平臺(tái)可見，平臺(tái)設(shè)有場(chǎng)外交易專區(qū)，通過(guò)支付寶、微信或銀行轉(zhuǎn)賬，就能便捷地購(gòu)買比特幣、泰達(dá)幣等主流虛擬貨幣。然后再進(jìn)入幣幣交易專區(qū)，可購(gòu)買任意ICO代幣。

一位業(yè)內(nèi)人士透露，所謂場(chǎng)外交易類似于淘寶購(gòu)物，撮合買賣雙方完成人民幣與虛擬貨幣之間的交易。“看上去整個(gè)過(guò)程平臺(tái)不違反相關(guān)政策，但場(chǎng)外交易事實(shí)上變相給ICO代幣交易開了一個(gè)口子。”該人士稱。

除了場(chǎng)外交易，打著區(qū)塊鏈旗號(hào)的炒幣自媒體也異常活躍，較去年9月4日央行聯(lián)合七部委發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》前有過(guò)之而無(wú)不及。它們甚至與交易平臺(tái)、ICO項(xiàng)目方聯(lián)手，扮演了“聯(lián)合收割機(jī)”的角色。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，這些自媒體公號(hào)除了刊登項(xiàng)目方的廣告外，還承接軟文撰寫、項(xiàng)目專訪、線下沙龍等，起到了對(duì)ICO推波助瀾的作用。有的自媒體軟文，張口就開價(jià)10萬(wàn)元或者至少1個(gè)比特幣，有的視頻專訪1分鐘收費(fèi)1000元。

平臺(tái)轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外，發(fā)幣過(guò)程更隱匿

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在監(jiān)管趨嚴(yán)后，一些國(guó)內(nèi)原有虛擬貨幣交易平臺(tái)看似關(guān)停，實(shí)則紛紛“出海”，轉(zhuǎn)戰(zhàn)境外注冊(cè)，并繼續(xù)向境內(nèi)用戶提供交易服務(wù)。

例如，有的平臺(tái)跑到馬耳他注冊(cè)；有的平臺(tái)首頁(yè)為全英文，但其實(shí)還提供中文頁(yè)面；有的為逃避監(jiān)管，在即時(shí)通訊工具電報(bào)(Telegram)上建群，方便籠絡(luò)“信徒”。

盡管監(jiān)管部門對(duì)“出海”的交易平臺(tái)采取了網(wǎng)絡(luò)屏蔽措施，但通過(guò)購(gòu)買VPN(虛擬專用網(wǎng))“翻墻”，登錄并不困難。

除了交易平臺(tái)，項(xiàng)目方也開始“出海”謀求“迂回發(fā)展”，發(fā)幣過(guò)程更為隱匿。記者曾在北京市海淀區(qū)一處創(chuàng)業(yè)孵化基地見到一位ICO項(xiàng)目方負(fù)責(zé)人，他描繪了ICO發(fā)幣的“新生態(tài)”：

為逃避監(jiān)管，首先在國(guó)外設(shè)立一家基金會(huì)，專門發(fā)行ICO代幣，募資仍主要面向國(guó)內(nèi)投資人。項(xiàng)目白皮書可以在“淘寶”上購(gòu)買，價(jià)格在4萬(wàn)元上下。對(duì)外宣傳時(shí)，白皮書中的核心團(tuán)隊(duì)基本為外國(guó)面孔，通常是花錢雇來(lái)“充門面”的，而站在背后的負(fù)責(zé)人極少露面。

“出海”的項(xiàng)目方會(huì)與交易平臺(tái)聯(lián)手炒作。行業(yè)研究機(jī)構(gòu)區(qū)塊律動(dòng)統(tǒng)計(jì)了今年上半年在幣安、OKEx等5家國(guó)內(nèi)投資者最常使用的交易平臺(tái)上的項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)，5家交易平臺(tái)共上幣337個(gè)，刨除重復(fù)共有264個(gè)幣種。這大致等同于國(guó)內(nèi)外發(fā)行的264個(gè)ICO可供交易的代幣。

但事實(shí)是，今年3、4月份開始，ICO代幣大面積破發(fā)。截至8月21日市價(jià)計(jì)算，這264個(gè)上幣項(xiàng)目破發(fā)率為98.8%。

實(shí)施精準(zhǔn)打擊，防止誤傷區(qū)塊鏈

記者采訪了解到，ICO項(xiàng)目破發(fā)，使得一些投資者血本無(wú)歸。天津的投資者劉鵬告訴記者，他從最初在聚幣網(wǎng)上投資虛擬貨幣開始，到去年9月4日后轉(zhuǎn)投服務(wù)器在海外但主要面向國(guó)內(nèi)的交易平臺(tái)，最初投入的8萬(wàn)元如今只剩不到2萬(wàn)元。

據(jù)他所知，有些人甚至貸款、借錢炒幣，經(jīng)歷兩次“腰斬”算是虧得少的，虧損在九成以上的也大有人在。

面對(duì)虛擬貨幣炒作死灰復(fù)燃，業(yè)界呼吁監(jiān)管需繼續(xù)深化。

中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際貨幣所研究員李虹含認(rèn)為，一些自媒體公號(hào)存在虛假宣傳，誤導(dǎo)投資者，甚至與項(xiàng)目方聯(lián)手，利用股市操作手法“坐莊”謀取暴利。北京市金融工作局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，要對(duì)這些參與ICO炒作的自媒體及時(shí)采取關(guān)停等措施。

針對(duì)交易平臺(tái)及項(xiàng)目方“出海”逃避監(jiān)管，專家指出，ICO監(jiān)管必須堅(jiān)持國(guó)際合作，形成監(jiān)管合力。

當(dāng)前，不少ICO發(fā)幣打著區(qū)塊鏈技術(shù)的旗號(hào)，但兩者之間并不能簡(jiǎn)單畫等號(hào)。北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會(huì)黨委書記許澤瑋說(shuō)，在我國(guó)明令禁止ICO的背景下，的確存在一些自稱做區(qū)塊鏈應(yīng)用的公司采取“掛羊頭賣狗肉”的做法，將原本毫無(wú)價(jià)值的代幣經(jīng)過(guò)概念包裝后圈錢融資“割韭菜”。

中國(guó)區(qū)塊鏈應(yīng)用研究中心理事長(zhǎng)郭宇航說(shuō)，要把區(qū)塊鏈技術(shù)與虛擬貨幣炒作區(qū)分開，推動(dòng)它向著解決實(shí)際問(wèn)題的方向發(fā)展，“發(fā)展無(wú)幣區(qū)塊鏈項(xiàng)目，無(wú)疑是合規(guī)且有潛力的。”

生成海報(bào)

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。