美國(guó)重拳打擊ICO 國(guó)內(nèi)去年已整頓

新京報(bào)訊

（記者宓迪）據(jù)外媒報(bào)道，在過去幾個(gè)月中，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）加大了對(duì)某些ICO產(chǎn)品的打擊力度。

報(bào)道稱，SEC傳喚了很多初創(chuàng)公司，尤其是那些不能夠確保他們僅將其代幣出售給受認(rèn)可的投資者的機(jī)構(gòu)。許多初創(chuàng)公司并不符合SEC的要求。作為回應(yīng)，數(shù)十家公司已經(jīng)悄悄同意退還投資者資金并支付罰款。報(bào)道指出，SEC對(duì)ICO的評(píng)估是逐項(xiàng)評(píng)判的。

ICO及代幣相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)早先已引起國(guó)內(nèi)關(guān)注。有法律人士在接受記者采訪時(shí)表示，無論是比特幣還是其他各種代幣，可能引起嚴(yán)重的消費(fèi)者保護(hù)的問題。此外，虛擬貨幣還存在洗錢和恐怖融資、市場(chǎng)波動(dòng)巨大等風(fēng)險(xiǎn)。

為維護(hù)金融穩(wěn)定，去年開始，國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組已果斷決策出手清理整頓ICO和虛擬貨幣交易場(chǎng)所，人民銀行等七部委及時(shí)發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》。

經(jīng)過清理整頓，境內(nèi)虛擬貨幣交易的全球份額已從最初的90%以上下降至不足5%，有效避免了去年下半年以來全球虛擬貨幣價(jià)格暴漲暴跌導(dǎo)致的虛擬貨幣泡沫，阻隔了對(duì)我國(guó)金融市場(chǎng)的沖擊。

其中《公告》明確，代幣發(fā)行融資是指融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。

此外，前期清理整頓境內(nèi)虛擬貨幣交易場(chǎng)所和ICO活動(dòng)取得初步成效，各地搜排出的國(guó)內(nèi)88家虛擬貨幣交易平臺(tái)和85家ICO平臺(tái)完全實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險(xiǎn)退出。

自去年以來，人民銀行、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)方面多次就相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公眾進(jìn)行提示。

今年9月，央行上?？偛抗嬉嗵嵝?，廣大消費(fèi)者和投資者應(yīng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，不要盲目跟風(fēng)炒作，如發(fā)現(xiàn)各類ICO變種形態(tài)以及通過部署境外服務(wù)器繼續(xù)面向境內(nèi)居民開展ICO及虛擬貨幣交易業(yè)務(wù)的組織或個(gè)人，可向有關(guān)監(jiān)管部門舉報(bào)，對(duì)其中涉嫌違法犯罪的，可向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

延展

虛擬幣監(jiān)管重點(diǎn)是什么？

記者梳理此前公開信息發(fā)現(xiàn)，面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代隱蔽又多變的非法金融活動(dòng)，監(jiān)管部門亦加強(qiáng)了針對(duì)性的措施：

一是對(duì)124家服務(wù)器設(shè)在境外，但實(shí)質(zhì)面向境內(nèi)居民提供交易服務(wù)的虛擬貨幣交易平臺(tái)網(wǎng)站采取必要管控措施，下一步將加強(qiáng)監(jiān)測(cè)，實(shí)時(shí)封堵。

二是加強(qiáng)對(duì)新摸排的境內(nèi)ICO及虛擬貨幣交易相關(guān)網(wǎng)站、公眾號(hào)等處置。對(duì)于定期摸排發(fā)現(xiàn)的境內(nèi)ICO及虛擬貨幣交易場(chǎng)所網(wǎng)站、公眾號(hào)，以及為上述活動(dòng)提供支持和服務(wù)的公眾號(hào)、自媒體及網(wǎng)站，及時(shí)予以關(guān)閉和查封。

三是從支付結(jié)算端入手持續(xù)加強(qiáng)清理整頓力度。指導(dǎo)相關(guān)支付機(jī)構(gòu)加強(qiáng)支付渠道管理、客戶識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)提示，建立監(jiān)測(cè)排查機(jī)制，停止為可疑交易提供支付服務(wù)。

鏈接

中國(guó)ICO監(jiān)管大事記

2017年9月4日，央行等七部委聯(lián)合公告叫停代幣發(fā)行（ICO），清理整頓ICO平臺(tái)并組織清退ICO代幣。

2017年9月15日，北京監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布關(guān)停比特幣等虛擬貨幣交易所。

2018年1月12日，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)公告，提示消費(fèi)者、投資人防范變相ICO。

2018年1月26日，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)文，提示境外ICO與“虛擬貨幣”交易風(fēng)險(xiǎn)。

2018年4月23日，央行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前，全國(guó)摸排出的ICO平臺(tái)和比特幣等虛擬貨幣交易場(chǎng)所已基本實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險(xiǎn)退出。

2018年8月21日晚間，多家區(qū)塊鏈自媒體微信公眾號(hào)無法訪問。

2018年8月24日，銀保監(jiān)會(huì)、央行等發(fā)布《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示》 。

（整理自公開報(bào)道）

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