300多家交易所涉嫌違規(guī)被整頓

文｜布谷TIME 顧文

3月8日訊，此前布谷TIME曾多次報(bào)道過各類金交所將被整頓的消息。今日，據(jù)滬上金融圈報(bào)道，已有300多家交易所被整頓涉嫌違規(guī)，正在整改。

根據(jù)滬上金融圈發(fā)的圖片，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，名單里出現(xiàn)了很多投資人們熟悉的平臺(tái)合作機(jī)構(gòu)。

筆者看花了眼，從名單中找出了一些和理財(cái)平臺(tái)合作的需要整改的金交所的名字。

金交所被整頓的原因多種多樣，布谷TIME曾有一篇文章專門對這些問題進(jìn)行過一一舉例解釋。

值得注意的是，表格提到的平臺(tái)中，布谷TIME曾經(jīng)報(bào)道過，團(tuán)貸網(wǎng)不僅僅是大連京北互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)交易中心合作伙伴，更是其股東。

團(tuán)貸網(wǎng)創(chuàng)始人唐軍曾闡述過團(tuán)貸網(wǎng)上的金交所產(chǎn)品邏輯，團(tuán)貸網(wǎng)擁有網(wǎng)絡(luò)小貸牌照，所以可以繼續(xù)從事大額借款業(yè)務(wù)，之后將債權(quán)掛牌連交所，隨后這個(gè)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的會(huì)在團(tuán)貸網(wǎng)進(jìn)行展示，但投資人的投資資金直接進(jìn)入連交所賬戶。

這相當(dāng)于P2P平臺(tái)將底層資產(chǎn)在金交所掛牌，在把金交所產(chǎn)品放在平臺(tái)上“展示”，最后轉(zhuǎn)了一圈，還是P2P平臺(tái)的資產(chǎn)回到了P2P平臺(tái)上借款。

根據(jù)團(tuán)貸網(wǎng)發(fā)布的2月月報(bào)，其2月有24.6億元的債權(quán)均來自金交所，而2月團(tuán)貸網(wǎng)平臺(tái)交易額為62億5281萬元。

另外，根據(jù)此前的報(bào)道，開鑫貸、人人聚財(cái)、金寶保、金開貸、口貸網(wǎng)等均是京北互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)交易所的會(huì)員。

有報(bào)道顯示民貸天下有連交所產(chǎn)品，但目前民貸天下金交所資產(chǎn)處已無標(biāo)的。

而抱金網(wǎng)，布谷TIME剛在前幾天報(bào)道過《預(yù)期收益11.88%、交易所資產(chǎn)，是不是誘惑力很大?|扒皮抱金網(wǎng)》。

此前參股了金交所的巨頭不少，比如恒大建的恒大金融資產(chǎn)交易中心、百度參與成立的百金交、復(fù)星成立的浙商所、宜信旗下成立的海南股交中心等。

而根據(jù)表格，本次需要整改的金交所就有與陸金所同為平安旗下的深圳前海金融資產(chǎn)交易中心，其因“對合伙企業(yè)類型機(jī)構(gòu)客戶未制定穿透控制機(jī)制”已被通報(bào)。

而螞蟻金服參股的天津金融資產(chǎn)交易所則未通過地方監(jiān)管層的驗(yàn)收。

如今，金交所資產(chǎn)對于P2P平臺(tái)來說似乎已不再是“香餑餑”，而隨著整頓的深入，整頓名單可能越來越長，投資人有新發(fā)現(xiàn)也可以告訴我們，比心~

以下附全名單：

生成海報(bào)

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