武漢打擊非法集資名單曝光：善林金融京金聯(lián)在列

近年來(lái)非法集資現(xiàn)象屢見(jiàn)不鮮，給國(guó)家和百姓帶來(lái)了巨大的損失。現(xiàn)在，政府終于開(kāi)始打擊非法集資了。武漢非法集資名單率先爆出……

據(jù)爆料，日前湖北省武漢市對(duì)當(dāng)?shù)氐木€下財(cái)富公司進(jìn)行了一輪打擊非法集資行動(dòng)，并且該行動(dòng)的名單也流傳出來(lái)。

根據(jù)名單，此次打非行動(dòng)共涉及196家公司，其中包括善林金融的2個(gè)分公司以及此前已經(jīng)爆雷的京金聯(lián)的2個(gè)分公司。

知情人士透露，相關(guān)部門(mén)已經(jīng)向上述名單里的196家公司送達(dá)了關(guān)閉函，要求關(guān)閉這些公司。

據(jù)悉，這次打非行動(dòng)將持續(xù)到本月底，武漢的金融公司幾乎都在排查范圍。

但是，互金偵探將名單進(jìn)行了打碼，筆者在網(wǎng)上，尤其是武漢市公安局等相關(guān)機(jī)構(gòu)的網(wǎng)頁(yè)，都無(wú)法搜尋到完整的名單，所以大家只能先湊合著看一下。

善林金融，因贊助女排而出名，是福是禍？

據(jù)官網(wǎng)信息，善林金融全名為善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司，是一家大型的專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金融公司，旗下?lián)碛邪ㄉ屏仲Y產(chǎn)、善林金融、善林商務(wù)咨詢等多家子公司及全國(guó)各地超百家分支機(jī)構(gòu)。

據(jù)了解，善林金融在2016年1月22日與中國(guó)女排簽訂贊助協(xié)議，女排奪冠后發(fā)布了善林金融的相關(guān)微博，為其帶來(lái)了大量曝光和關(guān)注。

但關(guān)注是把雙刃劍，2016年，善林金融就遭員工舉報(bào)，稱其自融、挪用資金、巨額虧損、總裁離職。

值得注意的是，善林的企業(yè)工商信息顯示， 2015年7月13日，善林金融曾因“侵害消費(fèi)者人格尊嚴(yán)、侵犯消費(fèi)者人身自由或者侵害消費(fèi)者個(gè)人信息依法得到保護(hù)的權(quán)利的;

經(jīng)營(yíng)者利用廣告或者其他方法，對(duì)商品質(zhì)量、制作成分、性能、用途、生產(chǎn)者、有效期限、產(chǎn)地等作引人誤解的虛假宣傳;

公司登記事項(xiàng)發(fā)生變更時(shí)，未依照《公司登記管理?xiàng)l例》規(guī)定辦理有關(guān)變更登記的。其中，變更經(jīng)營(yíng)范圍涉及法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目而未取得批準(zhǔn)，擅自從事相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)”，被上海市工商行政管理局檢查總隊(duì)處以罰款55萬(wàn)元，并責(zé)令其停止違法行為，進(jìn)行整改。

隨后2016年12月16日，善林金融又因“利用廣告對(duì)商品或服務(wù)作虛假宣傳，欺騙和誤導(dǎo)消費(fèi)者;發(fā)布廣告妨礙社會(huì)公共秩序和違背社會(huì)良好風(fēng)尚”，被上海市工商行政管理局機(jī)場(chǎng)分局處以罰款10萬(wàn)元，并責(zé)令其公開(kāi)更正，停止發(fā)布。

京金聯(lián)曾借王寶強(qiáng)電影炒作，涉案數(shù)十億

京金聯(lián)成立于2014年，曾靠著“偽國(guó)資”的背景和虛假投資王寶強(qiáng)新電影《大鬧天竺》忽悠投資人，自2016年7月開(kāi)始無(wú)法按時(shí)兌付利息。

當(dāng)時(shí)，京金聯(lián)以第三方支付升級(jí)為理由安撫投資者，但在不久之后的2016年11月15日，創(chuàng)始人王燦即被警方逮捕。

據(jù)部分投資者透露，他們?cè)谂c有關(guān)部門(mén)溝通中獲知，京金聯(lián)案件涉及上萬(wàn)人，涉案金額數(shù)十億元，已在8個(gè)城市立案。

2017年3月，有投資人爆料武漢京金聯(lián)維權(quán)人在上訪時(shí)被身穿特勤服的人毆打，晚上進(jìn)入了重癥監(jiān)護(hù)室。

非法集資打擊力度不斷加強(qiáng)

目前，國(guó)家對(duì)涉嫌非法集資的打擊力度不斷加強(qiáng)。

4月25日，處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議辦公室主任楊玉柱表示，正在研究起草《處置非法集資條例》，目前《條例》送審稿已征求地方和部門(mén)意見(jiàn)，法制辦會(huì)同銀監(jiān)會(huì)正在根據(jù)反饋意見(jiàn)進(jìn)行修改完善。

據(jù)報(bào)道，相關(guān)部門(mén)將于5月至7月組織各?。▍^(qū)、市）政府開(kāi)展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)。

對(duì)投資咨詢、財(cái)富管理、第三方理財(cái)、擔(dān)保等投融資中介機(jī)構(gòu)，網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、第三方支付、眾籌平臺(tái)等互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)企業(yè)，私募股權(quán)投資、電子商務(wù)、租賃、房地產(chǎn)、地方交易場(chǎng)所等行業(yè)企業(yè)及關(guān)聯(lián)企業(yè)，各類(lèi)涉農(nóng)互助合作組織、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、民辦院校等重點(diǎn)領(lǐng)域、主體，開(kāi)展一次全面風(fēng)險(xiǎn)排查，有效減少存量風(fēng)險(xiǎn)、控制增量風(fēng)險(xiǎn)。

另有媒體的報(bào)道，去年公安機(jī)關(guān)針對(duì)非法集資共立案1萬(wàn)余起，涉案金額近1400億元。

去年此類(lèi)案件平均案值達(dá)1365萬(wàn)元，億元以上案件逾百起。

發(fā)案數(shù)量前十位的省份合計(jì)新發(fā)案件3562起，涉案金額1887億元，分別占全國(guó)新發(fā)案件總數(shù)和總金額的69%和75%。

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