央視揭巴鐵投資方華贏凱來(lái)非法集資違規(guī)始末

11月25日消息，昨晚，央視《焦點(diǎn)訪談》根據(jù)不久前出臺(tái)的《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法》（下稱《暫行辦法》）、《互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案的通知》等監(jiān)管新規(guī)，就部分P2P平臺(tái)的具體落實(shí)情況展開調(diào)查。其中，巴鐵投資方華贏凱來(lái)涉嫌非法集資被點(diǎn)名。

報(bào)道稱，9月上旬，北京華贏凱來(lái)的業(yè)務(wù)員在一處商業(yè)區(qū)附近搞贈(zèng)送老花鏡的活動(dòng)，花鏡可以免費(fèi)送，但要登記個(gè)人信息，還必須本人到發(fā)放的公司去領(lǐng)。該業(yè)務(wù)員說(shuō)，這家公司一直是做P2P理財(cái)?shù)?，現(xiàn)在正在推出新產(chǎn)品。

業(yè)務(wù)員介紹稱，華贏凱來(lái)是“信用等級(jí)評(píng)價(jià)AA級(jí)企業(yè)”,但經(jīng)央視記者確認(rèn)，頒證機(jī)構(gòu)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心無(wú)法查到頒證記錄，不能確定這塊銅牌的真實(shí)性。

而業(yè)務(wù)員向記者展示的合同上顯示，他們推銷的理財(cái)產(chǎn)品是債權(quán)轉(zhuǎn)讓，就是客戶拿錢，從華贏凱來(lái)手中購(gòu)買債權(quán)，華贏凱來(lái)承諾返還本金并給予一定的收益。仔細(xì)查看這份合同，轉(zhuǎn)讓方華贏凱來(lái)公司負(fù)責(zé)人叫白丹青。合同的另一方債務(wù)方，也就是欠華贏凱來(lái)錢的那一方，顯示是邢臺(tái)縣東曠公路公司。

河北工商系統(tǒng)官網(wǎng)顯示，邢臺(tái)縣東曠公路公司實(shí)際控制人也叫白丹青。與轉(zhuǎn)讓方北京華贏凱來(lái)公司負(fù)責(zé)人同名，也就是說(shuō)這份合同上的債務(wù)人、債權(quán)轉(zhuǎn)讓人很可能是同一人，這已經(jīng)涉嫌了資金自融，也就是利用平臺(tái)自己給自己的項(xiàng)目融資。

這份合同除了轉(zhuǎn)讓方、債務(wù)方，還有一個(gè)擔(dān)保方，業(yè)務(wù)人員強(qiáng)調(diào)，為了保障客戶收益，所有合同都由這家中字頭企業(yè)--中國(guó)建設(shè)企業(yè)聯(lián)合集團(tuán)有限公司進(jìn)行擔(dān)保。查詢工商系統(tǒng)網(wǎng)站，發(fā)現(xiàn)承擔(dān)擔(dān)保的這家公司實(shí)際是：中國(guó)（香港）中國(guó)建設(shè)企業(yè)聯(lián)合集團(tuán)有限公司北京代表處，負(fù)責(zé)人依然是白丹青。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定：包括香港、澳門、臺(tái)灣在內(nèi)的境外企業(yè)駐中國(guó)境內(nèi)代表機(jī)構(gòu)不得從事營(yíng)利性活動(dòng)，也就是說(shuō)，這家代表處根本沒(méi)有擔(dān)保資格。這份合同多處違規(guī)，轉(zhuǎn)讓方、債務(wù)方、擔(dān)保方三方實(shí)際控制人還很有可能是同一人，蘊(yùn)含著極大風(fēng)險(xiǎn)。

央視記者在調(diào)查期間還遇到投資者來(lái)北京華贏凱來(lái)追賠損失，投資者提供的相關(guān)資料顯示，對(duì)所有到期投資，華贏凱來(lái)單方面強(qiáng)制順延，也就是說(shuō)，投資者的錢不能按期兌付。

華贏凱來(lái)是巴鐵的投資方，今年9月份，不少媒體曝光“巴鐵不靠譜”、“公司在騙投資人錢”.當(dāng)時(shí)華贏凱來(lái)作為投資方被曝“非法吸收公眾存款”.

搜狐財(cái)經(jīng)今年4月28日的一篇文章指出，華贏凱來(lái)為了忽悠錢財(cái)，成立了一個(gè)名為“中國(guó)建設(shè)企業(yè)聯(lián)合會(huì)”的社團(tuán)，然后到處找人繳納數(shù)百萬(wàn)的“會(huì)費(fèi)”.

至于好處，按照華贏凱來(lái)的說(shuō)法，就是承接他們手上“上千億”的地方政府的工程不用再走正規(guī)的招投標(biāo)，僅僅需要走個(gè)“形式”就可以拿到項(xiàng)目，無(wú)需任何審核。但隨后被民政部認(rèn)定為是一個(gè)“山寨社團(tuán)”.

2010年，巴鐵項(xiàng)目曾被《時(shí)代》周刊評(píng)選為當(dāng)年的全球50大最佳發(fā)明，但面世以來(lái)“巴鐵”的實(shí)用性卻一直飽受各種專業(yè)人士質(zhì)疑，特別是中國(guó)極為復(fù)雜的路況。

而事實(shí)上，在過(guò)去的6年里，“巴鐵”項(xiàng)目也一直只是停留在概念上，沒(méi)有任何實(shí)質(zhì)的突破。

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