互整治成果陸續(xù)公布：合肥排查9776家企業(yè) 7家涉嫌犯罪

互聯(lián)網(wǎng)金融專項(xiàng)整治的督查和評(píng)估工作已經(jīng)收尾，全國(guó)各地的互金整治成果也逐漸公布。

據(jù)《合肥日?qǐng)?bào)》報(bào)道，按照“誰(shuí)審批、誰(shuí)監(jiān)管，誰(shuí)主管、誰(shuí)監(jiān)管”的原則，由合肥市工商局聯(lián)合金融辦和鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道等部門開展聯(lián)合檢查行動(dòng)。截至11月21日，已對(duì)全市9776戶企業(yè)進(jìn)行逐個(gè)排查，目前正常經(jīng)營(yíng)企業(yè)有3862戶，合肥市工商局已對(duì)其中86戶擅自變更登記住所的企業(yè)下達(dá)“責(zé)令整改通知書”。

此外“失聯(lián)”企業(yè)5914戶，合肥市工商局已將其中2664戶納入異常名錄，剩余3250戶異常名錄錄入工作正在進(jìn)行中。此次專項(xiàng)整治行動(dòng)還查處了一批違法違規(guī)企業(yè)，7戶涉嫌違法犯罪企業(yè)已經(jīng)移交公安部門。

按照國(guó)務(wù)院下發(fā)的《互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》，工作時(shí)間表，開展摸底排查在2016年7月完成;實(shí)施清理整頓于2016年11月底前完成;督查和評(píng)估于2016年11月底前完成;驗(yàn)收和總結(jié)工作于2017年3月底前完成。目前各清理整頓和監(jiān)督評(píng)估工作都已完成，并逐步公布整頓成果。

此前，天津市也公布了互聯(lián)金融廣告專項(xiàng)整治的實(shí)施方法和效果。截至10月31日，共檢查相關(guān)廣告31220條次，檢查媒體、網(wǎng)站、超市、金融網(wǎng)點(diǎn)等重點(diǎn)商戶6910家，立案查處非法金融廣告案件13件，罰款19.52萬(wàn)元。

黑龍江省互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作進(jìn)展情況看，第三方支付、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸等領(lǐng)域存在問(wèn)題突出，主要表現(xiàn)在個(gè)別機(jī)構(gòu)偽造《支付業(yè)務(wù)許可證》、個(gè)別網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)對(duì)出借人承諾保本保息等問(wèn)題。

金融重鎮(zhèn)上海在互聯(lián)網(wǎng)金融整治派出了“專家隊(duì)”。據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》，在清理整頓階段公安、工商等部門，加上金融機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)第三方機(jī)構(gòu)，會(huì)抽調(diào)經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)人員組成‘現(xiàn)場(chǎng)檢查組’，要到互金機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查取證。

對(duì)于重點(diǎn)互金平臺(tái)的現(xiàn)場(chǎng)檢查，內(nèi)容包括“查合同、查賬目、查資金”，對(duì)相關(guān)參與主體的責(zé)、權(quán)、利關(guān)系及風(fēng)險(xiǎn)最終承擔(dān)主體都要深入分析，以此判斷互金機(jī)構(gòu)金融活動(dòng)的業(yè)務(wù)類型。對(duì)違法違規(guī)的互金平臺(tái)，現(xiàn)場(chǎng)檢查組會(huì)取證保存相關(guān)依據(jù)。

值得一提的是，北京市或在互聯(lián)網(wǎng)金融專項(xiàng)整治后，對(duì)于類金融企業(yè)暫時(shí)關(guān)閉“入口”。藍(lán)鯨互聯(lián)網(wǎng)金融此前報(bào)道，一份北京市工商局的文件顯示，將從2016年12月10日至2017年4月30日，暫停對(duì)金融類公司名稱和經(jīng)營(yíng)范圍中包含“投資、投資管理、資產(chǎn)管理、基金管理、投資基金、融資、擔(dān)保、股權(quán)、金融”等相關(guān)字樣的機(jī)構(gòu)，新設(shè)立和變更不予登記。

市場(chǎng)猜測(cè)，這或許是北京市在互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)整治結(jié)束，存量?jī)?yōu)勝劣汰后再允許新機(jī)構(gòu)入內(nèi)。

生成海報(bào)

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。